新里程:北京市中伦律师事务所关于新里程健康科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

北京市中伦律师事务所
关于新里程健康科技集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的
法律意见书
二〇二五年十二月

北京市中伦律师事务所
关于新里程健康科技集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：新里程健康科技集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《新里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新里程健康科技集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

法律意见书
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经查验，根据公司第六届董事会第三十八次会议的决议，公司于 2025 年 12
月 16 日在指定媒体发布了《新里程健康科技集团股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。本次会议由公司董事会召集，《会议通知》的内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的规定。
本次股东会于 2025 年 12 月 31 日 14:50 在北京市朝阳区东三环中路 5 号财
富金融中心 29 楼举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为
2025 年 12 月 31 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日
9:15 至 15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的规定。
二、出席本次股东会人员和会议召集人资格
本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 24 日。经查验，出席本次股东会
的股东及授权代理人共 289 名，所持具有表决权的股份数为 1,073,921,946 股，占公司具有表决权股份总数的 31.7036%。本次股东会无出席现场会议的股东及股东授权的代理人。

法律意见书
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后向公司提供的网络投票结果统计数据，参加网络投票的股东共 289 名，所持具有表决权的股份数为 1,073,921,946 股，占公司具有表决权股份总数的 31.7036%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本次股东会由公司董事会召集，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，通过现场结合视频的方式，公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。对于涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，已对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票。
（三）经统计投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 1,068,492,946 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.4945%；反对 4,400,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.4098%；弃权 1,028,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0958%。
表决结果为通过。
2. 逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

法律意见书
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举非独立董事 7 名，具体表决结果如下：
2.01《选举林杨林先生为第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 1,064,086,258 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.0841%。
表决结果为通过。
2.02《选举张延苓女士为第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 1,064,087,866 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.0843%。
表决结果为通过。
2.03《选举周子晴女士为第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 1,064,119,698 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.0872%。
表决结果为通过。
2.04《选举宋丽华女士为第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 1,065,042,942 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.1732%。
表决结果为通过。
2.05《选举关恒业先生为第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 1,064,044,336 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.0802%。
表决结果为通过。

法律意见书
2.06《选举许铭桂先生为第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 1,064,057,833 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.0815%。
表决结果为通过。
2.07《选举薛平女士为第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 1,064,057,829 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.0815%。
表决结果为通过。
3. 逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举独立董事 4 名，具体表决结果如下：
3.01《选举王蓓女士为第七届董事会独立董事》
表决结果：同意 1,064,076,314 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.0832%。
表决结果为通过。
3.02《选举池轶婷女士为第七届董事会独立董事》
表决结果：同意 1,064,060,114 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.0817%。
表决结果为通过。
3.03《选举王敬民先生为第七届董事会独立董事》
表决结果：同意 1,064,050,219 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.0808%。

法律意见书
表决结果为通过。
3.04《选举邢小强先生为第七届董事会独立董事》
表决结果：同意 1,063,796,026 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.0571%。
表决结果为通过。
经验证，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式叁（3）份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）

法律意见书
（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于新里程健康科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：_____________
张学兵 刘 涛
经办律师：_____________
马振辉
2025 年 12 月 31 日