山东墨龙:2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-079
山东墨龙石油机械股份有限公司
2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025
年第一次H股类别股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：
现场会议：2025 年 12 月 31 日（星期三）14:00
网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 12 月 31 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15—15:00
2、召开地点：山东省寿光市文圣街 999 号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长韩高贵先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）临时股东会
有权出席本次股东会并于会议上有表决权的股份总数为 797,848,400 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 557 人，代表有表决权股份 239,444,101 股，
占公司有表决权股份总数的 30.01%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（代理人）555 人，代表有表决权股份 3,568,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.45%。
1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份数为 235,875,401 股，占公司有表决权股份总数的 29.56%。
2、通过网络系统投票的股东及股东代表共 555 人，代表有表决权的股份数为 3,568,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.45%。
其中：
（1）境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）556 人，代表有表决权股份 239,185,700 股，占公司 A
股有表决权股份总数的 44.15%。
（2）境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
H 股股东（代理人）1 人，代表有表决权股份 258,401 股，占公司 H 股有
表决权股份总数的 0.10%。
（二）A 股类别股东会
A 股股东（代理人）556 人，代表有表决权股份 239,185,700 股，占公司 A
股有表决权股份总数的 44.15%。
（三）H 股类别股东会
H 股股东（代理人）1 人，代表有表决权股份 258,400 股，占公司 H 股有
表决权股份总数的 0.10%。
公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述 3 项特别
决议案（议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公告后附表决结果统计表，内容如下：
(一)2025年第二次临时股东会
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：本议案审议通过。

表决结果：本议案审议通过。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：本议案审议通过。
(二)2025 年第一次 A 股类别股东会
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：本议案审议通过。
2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：本议案审议通过。
(三)2025 年第一次 H 股类别股东会
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：本议案审议通过。
2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：本议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：彭春桃、许斐
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第
一次 H 股类别股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2025 年第
二次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股
东会的法律意见书。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二○二五年十二月三十一日

山东墨龙石油机械股份有限公司
2025 年第二次临时股东会表决结果统计表
股份 出席会议有表 赞成 反对 弃权
序号 审议事项 类别 决权股份数
股份投票数量 百分比 股份投票数量 百分比 股份投票数量 百分比
A 239,185,700 238,600,900 99.76% 496,500 0.21% 88,300 0.04%
1.00 《关于修订<公司章 H 258,401 258,401 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
程>的议案》
A+H 239,444,101 238,859,301 99.76% 496,500 0.21% 88,300 0.04%
A 239,185,700 238,593,500 99.75% 509,000 0.21% 83,200 0.03%
2.00 《关于修订<股东会 H 258,401 258,400 100.00% 0 0.00% 1 0.00%
议事规则>的议案》
A+H 239,444,101 238,851,900 99.75% 509,000 0.21% 83,201 0.03%
A 239,185,700 238,602,200 99.76% 503,600 0.21% 79,900 0.03%
3.00 《关于修订<董事会 H 258,401 258,400 100.00% 0 0.00% 1 0.00%
议事规则>的议案》
A+H 239,444,101 238,860,600 99.76% 503,600 0.21% 79,901 0.03%
其中，持股 5%以下股东表决情况
股份 出席会议有表 赞成 反对 弃权
序号 审议事项 类别 决权股份数
股份投票数量 百分比 股份投票数量 百分比 股份投票数量 百分比
1.00 《关于修订<公司章 A 3,568,700 2,983,900 83.61% 496,500 13.91% 88,300 2.47%
程>的议案》
2.00 《关于修订<股东会 A 3,568,700 2,976,500 83.41% 509,000 14.26% 83,200 2.33%
议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会 A 3,568,700 2,985,200 83.65% 503,600 14.11% 79,900 2.24%
议事规则>的议案》

山东墨龙石油机械股份有限公司
2025 年第一次 A 股类别股东会表决结果统计表
股份 出席会议有表 赞成 反对 弃权
序号 审议事项 类别 决权股份数
股份投票数量 百分比 股份投票数量 百分比 股份投票数量 百分比
1.00 《关于修订<公司章 A 239,185,700 238,600,900 99.76% 496,500 0.21% 88,300 0.04%
程>的议案》
2.00 《关于修订<股东会 A 239,185,700 238,593,500 99.75% 509,000 0.21%