中绿电:第十一届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2026-001
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1
债券代码：524531 债券简称：25 绿电 G1
天津中绿电投资股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四
次会议于 2025 年 12 月 26 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 12
月 30 日以现场表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名, 实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于经理层业绩考核及薪酬兑现情况的议案》
关联董事强同波先生对本议案进行了回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会 对本议案进行了事前审议，并发表了同意意见。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过了本议案。
2.审议通过了《关于 2025 年度职工绩效薪金分配的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意意见。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
3.听取了《关于 2025 年董事会决议执行情况、董事会授权情况以及 2026 年董
事会工作计划的汇报》
三、备查文件
1.董事会决议；
2.审计委员会决议；
3.薪酬与考核委员会决议；
4.其他公告文件。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日