三钢闽光:关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-060
福建三钢闽光股份有限公司
关于中证中小投资者服务中心有限责任公司
公开征集表决权的公告
中证中小投资者服务中心有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明
1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人中证中小投
资者服务中心有限责任公司（简称中证投服中心）是中国证
监会直接管理的法定公益投保机构，符合《证券法》第九十
条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公
司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
2.征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议
公告前不转让所持股份。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司
统一社会信用代码：91310109324690714C
地址：上海市虹口区沽源路110弄15号
法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业务。
持股数量：150股
持股比例：0.00001%
持股性质：无限售流通股
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系。
二、征集人对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人对表决事项的表决意见
林兢为征集人提名的独立董事候选人，征集人仅就《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》向全体股东征集表决权，其中，对2.02《选举林兢女士为第九届董事会独立董事》议案的表决意见为“股东所持有表决权的股份总数×3”，2.01、2.03议案的表决意见为“0票”，表决意见详见下表（说明：征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托）。
序号 累积投票议案名称 投票数

2.00 《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘朝建先生为第九届董事会 0 票
独立董事
2.02 选举林兢女士为第九届董事会独 股东所持有表决权的股份总数×3
立董事
2.03 选举章颖薇女士为第九届董事会 0 票
独立董事
鉴于本次仅对 2026 年第一次临时股东会审议的部分提
案征集表决权，征集人特别提示被征集人，除中证投服中心公开征集表决权的提案外，被征集人应在授权委托书中载明对其他提案的表决意见，一同委托中证投服中心代为表决。
（二）征集人表决理由
林兢女士，会计专业背景，具备独立董事相关任职经历，不存在重大失信等不良记录，具备独立性，符合上市公司独立董事的任职要求（林兢女士个人简历详见公司于2025年12月31日披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于董事会换届选举的公告》）（公告编号：2025-052）。
三、本次股东会基本情况
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）15:00
召开地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室。
（二）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2026年1月15日9:15-15:00的任意时间。
（三）股权登记日
本次股东会的股权登记日为：2026年1月8日（星期四）
（四）会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票 提案 1、2 为等额选举
提案
1.00 《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董 应选人数
事的议案》 （5）人
1.01 选举刘梅萱先生为第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举程凯群先生为第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举谢小彤先生为第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举周泳先生为第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举蔡友锋先生为第九届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事 应选人数
的议案》 （3）人
2.01 选举刘朝建先生为第九届董事会独立董事 √
2.02 选举林兢女士为第九届董事会独立董事 √
2.03 选举章颖薇女士为第九届董事会独立董事 √
非累积投
票提案
3.00 《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的 √
议案》
4.00 《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 √
2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司 √
2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于控股子公司福建闽光云商有限公司 2026 年度向 √
金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于控股子公司福建闽光软件股份有限公司 2026 年 √
度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于 2026 年度控股子公司福建闽光云商有限公司与 √
相关金融机构合作开展票据池业务的议案》
9.00 《关于 2026 年度公司为全资及控股子公司提供担保的 √
议案》
10.00 《关于 2026 年度公司及子公司使用闲置自有资金进行 √

投资理财的议案》
11.00 《关于 2026 年度公司及子公司日常关联交易预计的议 √
案》
本次临时股东会的通知详见公司于2025年12月31日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。
四、征集方案
（一）征集对象
截至 2026 年 1 月 8 日（本次股东会股权登记日）下午
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间
自 2025 年 12 月 31 日至 2026 年 1 月 12 日 17:00。
（三）征集方式
本次征集表决权为中证投服中心以无偿自愿方式征集，征集人将采用公开发布公告方式进行。
（四）征集程序
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写征集表决权授权委托书。
第二步：向征集人提供授权委托书及身份证明等相关文件。
1.委托投票的股东为法人股东的，须提供以下文件：
（1）法人营业执照复印件（加盖法人公章）
（2）法定代表人身份证明复印件（加盖法人公章）
（3）授权委托书原件（请打印附件后完整填写，加盖法人公章）
（4）持股证明原件（截至 2026 年 1 月 8 日下午收市后
持有三钢闽光股份的证明）
法人股东提供的上述文件属于复印件的均应加盖其公章。
2.委托投票股东为个人股东的，须提供以下文件：
（1）股东本人身份证复印件（本人签字）
（2）授权委托书原件（请打印附件后完整填写，并由本人签字）
（3）持股证明原件（截至 2026 年 1 月 8 日下午收市后
持有三钢闽光股份的证明）。
法人股东和个人股东的前述文件可以通过信函、快递方式送达征集人指定地址。
该等文件应在本次征集表决权时间截止（2025 年 1 月
12 日 17:00）之前送达，逾期则作无效处理；由于投寄差错，造成信函、快递未能于该截止时间前送达的，也视为无效。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集表决权委托”。授权委托书及其相关文件送达征集人的指定联系方式如下：
地址：上海市浦东新区杨高南路 288 号 14 楼
联系电话：021-51916897（该电话为公开征集股东权利咨询专线，仅在公开征集期间开通。电话接听时间为交易日
的 9:00 至 11:00 和 14:00 至 17:00。）

联系人：闻老师