升达林业:第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2025-051
四川升达林业产业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2025 年 12 月 31 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长赖旭日先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于将剩余募集
资金永久补充流动资金的议案》。
该议案具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-052）。此议案尚需提交公司股东会审议。
（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于债务和解并
签署<调解协议>的议案》。
本议案需以议案一生效为前提，议案一表决通过后，全体董事对本议案进行了表决；尚需提交股东会审议，股东会审议通过议案一为此议案的生效前提，同时提请股东会授权公司管理层办理本次调解协议签署事宜。该议案具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟签署<调解协议>暨诉讼进展的公告》（公
告编号：2025-053）。
（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请证券事
务代表的议案》。
聘任张海珊女士为公司证券事务代表。张海珊女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，并已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。
该议案具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请证券事务代表的公告》（公告编号：2025-054）。
（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2026
年第一次临时股东会的议案》。
董事会拟定于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次董事
会的第一项、第二项议案将提交本次临时股东会审议。具体内容详见与本公告同
日 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-055）。
三、备查文件
1、公司第七届审计委员会 2025 年第六次会议决议。
2、公司第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月三十一日