山东赫达:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-108
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 21 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 21 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01
月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 16 日
7、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026 年 1 月 16 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席本次股东会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
②公司董事、高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。

④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年日常关联交易确认及 非累积投票提案 √
2026 年日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
3.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程> 非累积投票提案 √
及办理工商变更登记的议案》
2、特别提示
（1）上述提案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5
日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第九届董事会第三十次会议决议的公告》等相关公告。
（2）提案 1.00 为关联交易，关联股东须回避表决；
（3）提案 3.00 应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票
的 2/3 以上通过。
（4）根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；
②法人股东由法定代表人亲自出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证原件等办理登记手续；
③委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件 2）、委托人身
份证（营业执照）复印件、委托人股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；

④异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记（须在 2026 年 1 月 19 日下午 16:00 点前
送达或传真至公司证券部办公室），并请进行电话确认，本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 1 月 19 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00）
3、登记地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司证券部
4、联系人：毕松羚、户莉莉
联系电话：0533-6696036
传 真：0533-6696036
电子邮箱：hdzqb@sdhead.com
5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公
司
董事会
2025 年 12 月 31 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362810”，投票简称为“赫达投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；若仅在某位候选人名下打“√”而未填报选举票数，视为该位候选人得到该股东所投与其持股数额相等的票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举总票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例：
如：①选举非独立董事
股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026 年 1 月 21 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 1 月 21 日上午 9:15，结束时间 2026 年 1 月 21 日下午
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

山东赫达集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东
会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年日常关联交易确认及 2026 年日常 √
关联交易预计的议案》
2.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
3.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变 √
更登记的议案》
说明事项：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东会结束。
签署日期： 年 月 日