中国中铁:中国中铁第六届董事会第十七次会议决议公告

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2026-001
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第十七次会议〔属 2025 年第 7 次临时会议（2025 年度总第 11
次）〕通知和议案等书面材料于 2025 年 12 月 25 日以专人及发送电子邮
件方式送达各位董事，会议于 2025 年 12 月 31 日以现场会议方式召开。
应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈文健主持，公司部分高级管理人员及有关人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于中国中铁 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二批次解除限售的议案》。公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过了本议案，会议认为，公司股权激励计划预留部分第二批次解锁期解锁条件成就的相关内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》相关规定。本激励计划预留部分
第二个解锁期解锁业绩条件达成情况、激励对象个人绩效考核达成情况及解锁期可解锁的限制性股票情况合法、有效，同意公司根据股东大会及类别股东会的授权对符合条件的预留部分授予的 50 名激励对象共计397.3988 万股限制性股票办理解除限售相关手续。具体内容详见与本公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售暨上市的公告》（临 2026-002）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司境内基础设施项目投资管理办法>的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于<中国中铁 2026 年度重大经营风险预测评估报告>的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2026 年 1 月 5 日