中文在线:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-062
中文在线集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间
为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6
层 608 号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长兼总经理童之磊先生。
7、会议召开情况：

本次股东会由公司董事会召集，全体董事、高级管理人员以及见证律师出席/列席了本次会议，部分董事以视频方式参加本次股东会。
出席本次会议的股东共 731 人，代表股份 97,736,337 股，占上市公司总股
份的 13.4161％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 89,832,895 股，
占上市公司总股份的 12.3312％；通过网络投票的股东 726 人，代表股份7,903,442 股，占上市公司总股份的 1.0849％。
其中，中小股东出席情况如下：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占上市公司总股份的 0％；通过网络投票的中小股东 726 人，代表股份7,903,442 股，占上市公司总股份的 1.0849%。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于续聘2025年度A股审计机构的议案》
表决结果：同意 96,903,937 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1483%；反对 663,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6789%；弃权 168,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1728%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,071,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.4679%；反对 663,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3951%；弃权 168,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1370%。
2、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
表决结果：同意 96,898,137 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1424%；反对 664,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6800%；
弃权 173,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1776%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,065,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3945%；反对 664,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4090%；弃权 173,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1965%。
3、逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
3.01 审议通过了《上市地点》
表决结果：同意 96,920,937 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1657%；反对 640,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6557%；弃权 174,500 股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1785%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,088,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.6830%；反对 640,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1091%；弃权 174,500 股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2079%。
3.02 审议通过了《发行股票的种类和面值》
表决结果：同意 96,890,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1349%；反对 661,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6765%；弃权 184,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1886%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,057,942 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3021%；反对 661,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3660%；弃权 184,300 股（其中，因未投票
默认弃权 20,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3319%。
3.03 审议通过了《发行时间》
表决结果：同意 96,895,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1400%；反对 655,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6708%；弃权 184,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1892%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,062,942 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3654%；反对 655,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2951%；弃权 184,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3395%。
3.04 审议通过了《发行方式》
表决结果：同意 96,910,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1551%；反对 640,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6557%；弃权 184,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1892%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,077,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5514%；反对 640,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1091%；弃权 184,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3395%。
3.05 审议通过了《发行规模》
表决结果：同意 96,885,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1297%；反对 661,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6770%；弃权 188,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1933%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,052,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.2376%；反对 661,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3723%；弃权 188,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3901%。
3.06 审议通过了《定价方式》
表决结果：同意 96,885,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1297%；反对 661,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6770%；弃权 188,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1933%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,052,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.2376%；反对 661,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3723%；弃权 188,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3901%。
3.07 审议通过了《发售原则》
表决结果：同意 96,904,437 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1488%；反对 647,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6620%；弃权 184,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1892%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,071,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.4742%；反对 647,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1863%；弃权 184,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3395%。
3.08 审议通过了《发行对象》
表决结果：同意 96,897,137 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1414%；反对 650,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6654%；弃权 188,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1933%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,064,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3818%；反对 650,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2281%；弃权 188,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3901%。
3.09 审议通过了《承销方式》
表决结果：同意 96,885,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1297%；反对 661,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6770%；弃权 188,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1933%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,052,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.2376%；反对 661,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3723%；弃权 188,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3901%。
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