紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：2025-103
紫金矿业集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日
(二) 股东会召开的地点：福建省上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼 21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5,258
其中：A 股股东人数 5,257
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,861,225,027
其中：A 股股东持有股份总数 11,825,353,603
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,035,871,424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 55.8908
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.4734
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.4174
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2025 年第二次临时股东会由公司董事会召集，会议由董事长陈景河先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书及其他高管列席会议；
4、本次股东会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及容诚（香港）
会计师事务所有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,280,771,625 95.3948 417,292,631 3.5288 127,289,347 1.0764
H 股 1,458,363,412 48.0377 1,365,129,517 44.9667 212,378,495 6.9956
普通股合计： 12,739,135,037 85.7206 1,782,422,148 11.9938 339,667,842 2.2856
2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,437,037,309 96.7162 387,613,694 3.2779 702,600 0.0059
H 股 1,594,552,432 52.5237 1,428,703,020 47.0607 12,615,972 0.4156
普通股合计： 13,031,589,741 87.6885 1,816,316,714 12.2219 13,318,572 0.0896
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,437,073,369 96.7165 387,569,634 3.2775 710,600 0.0060
H 股 1,544,057,111 50.8604 1,479,198,341 48.7240 12,615,972 0.4156
普通股合计： 12,981,130,480 87.3490 1,866,767,975 12.5613 13,326,572 0.0897
4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,437,009,559 96.7160 387,614,394 3.2778 729,650 0.0062
H 股 1,543,834,082 50.8531 1,479,421,370 48.7313 12,615,972 0.4156
普通股合计： 12,980,843,641 87.3471 1,867,035,764 12.5631 13,345,622 0.0898
5、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,436,196,114 96.7091 388,413,034 3.2846 744,455 0.0063
H 股 1,592,690,913 52.4624 1,430,564,539 47.1220 12,615,972 0.4156
普通股合计： 13,028,887,027 87.6703 1,818,977,573 12.2398 13,360,427 0.0899
6、 议案名称：关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,775,695,967 99.5801 48,315,108 0.4085 1,342,528 0.0114
H 股 2,946,731,352 97.0638 4,700,000 0.1548 84,440,072 2.7814
普通股合计： 14,722,427,319 99.0660 53,015,108 0.3568 85,782,600 0.5772
7、 议案名称：关于第九届董事薪酬和考核方案的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,803,945,415 99.9833 1,516,901 0.0129 450,728 0.0038
H 股 3,015,205,900 99.6475 1,838,000 0.0608 8,827,524 0.2917
普通股合计： 14,819,151,315 99.9148 3,354,901 0.0226 9,278,252 0.0626
8、 议案名称：关于聘任陈景河先生为公司终身荣誉董事长的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,764,810,115 99.4880 55,394,278 0.4685 5,149,210 0.0435
H 股 2,935,903,392 96.7071 11,622,340 0.3828 88,345,692 2.9101
普通股合计： 14,700,713,507 98.9199 67,016,618 0.4510 93,494,902 0.6291
紫金矿业自 1993 年成立以来，在创始人和核心领导人陈景河先生带领下，经过 32 年艰苦创业，已成长为综合指标进入全球金属矿业企业前 3 位、公司单体市值突破 9,000 亿、公司及控股上市公司“紫金系”整体市值突破 14,000 亿的跨国矿业集团，形成了具有全球竞争力的技术和管理体系、企业文化和核心管理团队。
陈景河先生为紫金矿业创造全球金属矿企的成长神话立下了不可磨灭的卓越功勋，在全球矿业界、资本市场和紫金员工中享有极高地位和巨大声望。为表彰其对公司发展作出的重大贡献，股东会同意聘任陈景河先生为公司终身荣誉董事长、高级顾问，并将此安排写入《公司章程》。
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
9.01 邹来昌 13,653,571,492 91.8738 是
9.02