创业环保:创业环保第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临 2025-060
债券代码：243568 债券简称：GK 津创 01
天津创业环保集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届
董事会第一次会议于 2025 年 12 月 31 日现场结合通讯表决方式召开，应参加会议
董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司
已于 2025 年 12 月 24 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公
司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1.关于选举唐福生先生为公司第十届董事会董事长的议案
董事会同意选举唐福生先生为公司第十届董事会董事长，主持董事会工作。
任期与其作为公司第十届董事会董事的任期一致（自 2025 年 12 月 31 日起至 2028
年 12 月 30 日止），简历详见附件。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
2.关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员及主席的议案
董事会下设四个专门委员会，董事会同意选举各专门委员会委员及主席如下：
委员会名称 主席 委员成员
审计与风险控制委员会 王尚敢 薛涛、刘飞、王永威
薪酬与考核委员会 薛涛 王尚敢、刘飞、刘韬、李晓广
提名委员会 薛涛 王尚敢、刘飞、唐福生、付兴海
战略与 ESG 委员会 唐福生 付兴海、李晓广、王尚敢、薛涛

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
3.关于本公司经理层转制的议案
为全面契合公司“十五五”战略规划与业务发展方向，强化经理层的执行力、责任感与团队稳定性，董事会同意将经理层由职业经理人制调整为聘任制，薪酬参照实施集团企业负责人及其他高级管理人员考核与薪酬管理制度执行。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
4.关于集团企业负责人及其他高级管理人员考核与薪酬管理制度及2026年度岗位系数核定情况的议案
为加强集团绩效考核管理，全面贯彻集团战略规划，建立有效的激励约束机制，持续增强核心功能和核心竞争力，董事会同意集团企业负责人及其他高级管理人员考核与薪酬管理制度及 2026 年度岗位系数核定情况。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
5.关于聘任张健先生为公司总经理的议案
董事会同意聘任张健先生为本公司总经理，任期自即日起三年。张健先生简历详见附件。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
6.关于聘任彭怡琳女士等八位人士为公司副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）、证券事务代表的议案
董事会同意聘任彭怡琳女士、牛波先生、赵曦女士、江晓川先生为公司副总经理；同意聘任聂艳红女士为公司总会计师；同意聘任高珺女士为公司总法律顾问（首席合规官）。同意聘任齐丽品女士为公司第十届董事会秘书、总审计师，以协助董事会做好各项工作。上述人士任期与本届董事会届期保持一致，简历详见附件。
董事会同意聘任朱凡先生为公司证券事务代表，以协助董事会秘书做好各项工作。朱凡先生简历详见附件。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
7.关于聘任曹尔容女士为公司秘书（香港）的议案
董事会同意聘任曹尔容女士为公司秘书（香港），协助处理公司在香港联交所上市的事务，任期与本届董事会届期保持一致。曹尔容女士简历详见附件。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
8.关于申请公司一季度融资额度的议案
为做好资金保障，根据公司2026年1-3月经营计划资金需要，董事会同意2026年一季度净新增融资额度不超过人民币 8.52 亿元。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
9.关于修订《天津凯英科技发展股份有限公司章程》的议案
本公司控股子公司天津凯英科技发展股份有限公司参照《挂牌公司章程（提示模板）》，结合公司实际，修订《天津凯英科技发展股份有限公司章程》。董事会同意修订后《天津凯英科技发展股份有限公司章程》。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
10.关于签署《天津市中心城区四座污水处理厂特许经营项目付费周期调整工作备忘录》的议案
具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于签署《天津市中心城区四座污水处理厂特许经营项目付费周期调整工作备忘录》的公告”（公告编号：临 2025-061）。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日
相关人士简历：
唐福生先生，52 岁，现任本公司党委书记、董事长，天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“天津城投集团”）党委委员、副总经理。唐先生自 2001
年 7 月至 2009 年 4 月，先后任天津中水有限公司（以下简称“中水公司”）开发
部部长、副总经理、总经理；2009 年 4 月至 2010 年 2 月，任本公司总经理助理，
同时兼任中水公司董事长、总经理；2010 年 3 月至 2015 年 2 月，任本公司副总经
理，同时兼能源与资源事业部总经理，中水公司董事长、党支部书记，天津佳源兴创新能源公司执行董事，天津创业环保（香港）有限公司董事长。2015 年 2 月，任天津城市道路管网配套建设投资有限公司党总支副书记、总经理、董事。唐先
生自 2017 年 1 月 26 日起任本公司党委副书记、总经理，2017 年 3 月 14 日至 2018
年 12 月 17 日任本公司董事。2020 年 10 月至 2021 年 11 月，任天津市海河建设发
展投资有限公司党委书记、董事长；2021 年 11 月至 2023 年 12 月，任天津市环境
建设投资有限公司党总支书记、董事长；2023 年 12 月任本公司党委书记，2024
年 1 月起任本公司董事、董事长。2024 年 5 月起任天津城投集团党委委员、副总
经理，兼任本公司党委书记、董事长。
付兴海先生，44 岁，现任本公司党委副书记、董事。毕业于南开大学，公共管理
硕士。付先生自 2007 年 7 月至 2016 年 7 月供职于天津中水有限公司，历任综合
办公室主任助理、副主任、主任；2016 年 7 月至 2017 年 7 月任本公司党群工作部
部长助理；2017 年 7 月至 2021 年 10 月任天津城投集团党委组织部（党委统战部）
主管；2021 年 10 月至 2024 年 11 月任天津城投集团党委组织部（党委统战部、人
力资源部）副部长。2024 年 11 月起任本公司党委副书记，2025 年 1 月 14 日起任
本公司董事。
聂艳红女士，51 岁，现任本公司总会计师、董事。聂女士自 1997 年 7 月至 2021
年 1 月供职于天津市建设投资公司，历任财务部部长、副总会计师、总会计师；
2021 年 1 月至 2022 年 8 月任天津城产发展有限公司总会计师；2022 年 8 月至 2023
年 2 月，任天津城投集团审计部（审计中心）副总经理（主持工作）。聂女士自
2023 年 3 月起任本公司总会计师，2024 年 1 月起至今任本公司董事。
王永威先生，44 岁，现任本公司董事，天津城投集团投资发展部总经理，天津低空经济投资发展有限公司总经理，天津生态城投资开发有限公司董事，天津市政
投资有限公司董事。王先生自 2015 年 4 月至 2019 年 8 月，历任天津市发展和改
革委员会利用外资和境外投资处科员，固定资产投资处主任科员；2019 年 8 月至2020 年 10 月任天津市静海区团泊新城开发建设委员会规划建设部部长；2020 年10月至2022年11月任中共天津市静海区委团泊新城工作委员会综合办公室主任；
2022 年 11 月至 2023 年 6 月任天津市静海区发展和改革委员会党组成员、副主任，
天津健康产业国际合作示范区管理委员会党委委员；2023 年 7 月起任天津城投集团资产（投资）管理部总经理，2024 年 9 月任天津城投集团投资发展部总经理、运营管理部总经理；2025 年 4 月，任天津低空经济投资发展有限公司党总支书记、总经理；2024 年 1 月起至今任本公司董事。
李晓广先生，52 岁，毕业于南开大学，研究生学历，经济学博士学位，正高级经济师，现任天津市政投资有限公司党总支副书记、总经理、天津津彩城投投资管理有限公司董事长。李先生自 1995 年 7 月参加工作，曾任天津津联投资控股有限公司副总经理、总法律顾问、渤海国有资本研究院院长、天津发展控股有限公司总经理等职务。拥有在港工作经历，具有丰富的跨境资本运作与投融资管理经验。刘韬先生，41 岁，毕业于英国赫尔大学，金融管理硕士学位，现任本公司董事。刘先生 2011 年就职于浙江蓝源投资管理有限公司，从事政府引导基金的投资管理工作。2014 年就职于宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”）投资管理部，先后担任宁能投资管理有限公司投资部副经理、经理，宁波能源投资管理部副经理，2021 年担任宁波能源投资管理部副经理主持工作，2023 年 6 月担任宁波能源投资管理部经理至今。刘先生多年从事投资、管理等相关工作，具有丰
富的投资及集团化经营管理经验。刘先生自 2021 年 11 月 11 日起任本公司董事。
刘飞女士，46 岁，现任本公司独立董事，上海市锦天城律师事务所高级合伙人律师。刘女士是国内为基础设施投融资提供法律服务的专业律师，同时在基础设施投融资商务模式、交易结构设计、项目融资、公司治理、基础设施 REITs 及 ABS发行、争议解决等方面具有丰富的经验。刘女士是财政部第三批、第四批 PPP 示范项目评审专家、国家发改委第二批 PPP 示范项目、PPP 新机制第一批示范项目评审专家，亚洲开发银行注册法律专家。曾荣获“2020 年度 ALB China 十五佳女律师”、“2022、2023、2024 年度钱伯斯全球及大中华区“项目和基础设施领域推
荐律师”等荣誉。刘女士自 2023 年 6 月 1 日起任本公司独立董事。
王尚敢先生，61 岁，高级会计师，现任本公司独立董事，上海漫道数字信息技术股份有限公司独立董事。王先生 1984 年 8 月参加工作，历任新余钢铁公司财务处、
江西省冶金工业总公司财务处会计师，上海环境集团财务总监，上海城投控股财务总监，西部证券董事、监事会主席，上海康恒环境股份有限公司董事长特别助
理、顾问等职，王先生自 2022 年 9 月 9 日起任本公司独立董事。
薛涛先生，52 岁，现任本公司独立