创业环保:创业环保2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临 2025-059
债券代码：243568 债券简称：GK 津创 01
天津创业环保集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日
(二) 股东会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 171
170
其中：A 股股东人数
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 884,448,882
其中：A 股股东持有股份总数 725,360,873
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 159,088,009
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 56.3193的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.1890
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.1303
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）由本公司董事会召集，由董事唐福生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、董事会秘书齐丽品女士出席本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次
股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司第十届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 724,879,973 81.9584 410,000 0.0464 70,900 0.0080
H 股 159,088,009 17.9872 0 0 0 0
普通股合计： 883,967,982 99.9456 410,000 0.0464 70,900 0.0080
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
2.01 关于选举唐福生先生为本 882,520,523 99.7820 是
公司第十届董事会执行董
事的议案
2.02 关于选举聂艳红女士为本 868,349,765 98.1798 是
公司第十届董事会执行董
事的议案
2.03 关于选举王永威先生为本 868,838,353 98.2350 是
公司第十届董事会非执行
董事的议案
2.04 关于选举李晓广先生为本 868,358,346 98.1807 是
公司第十届董事会非执行
董事的议案
2.05 关于选举刘韬先生为本公 868,408,749 98.1864 是
司第十届董事会非执行董
事的议案
3、关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
3.01 关于选举刘飞女士为本公 868,643,340 98.2130% 是
司第十届董事会独立非执
行董事的议案
3.02 关于选举王尚敢先生为本 882,663,082 99.7981% 是
公司第十届董事会独立非
执行董事的议案
3.03 关于选举薛涛先生为本公 868,388,353 98.1841% 是
司第十届董事会独立非执

行董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于公司第 9,314,787 95.0906 410,000 4.1855 70,900 0.7239
十届董事会
董事薪酬的
议案
2.01 关于选举唐 8,143,324 83.1317
福生先生为
本公司第十
届董事会执
行董事的议
案
2.02 关于选举聂 50,574 0.5162
艳红女士为
本公司第十
届董事会执
行董事的议
案
2.03 关于选举王 539,162 5.5040
永威先生为
本公司第十
届董事会非
执行董事的
议案
2.04 关于选举李 59,155 0.6038
晓广先生为
本公司第十
届董事会非
执行董事的
议案
2.05 关于选举刘 109,558 1.1184
韬先生为本
公司第十届
董事会非执
行董事的议

案
3.01 关于选举刘 344,151 3.5132
飞女士为本
公司第十届
董事会独立
非执行董事
的议案
3.02 关于选举王 8,285,885 84.5870
尚敢先生为
本公司第十
届董事会独
立非执行董
事的议案
3.03 关于选举薛 89,158 0.9101
涛先生为本
公司第十届
董事会独立
非执行董事
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（天津）事务所
律师：王连恩、王敏
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

天津创业环保集团股份有限公司董事会
2026-01-01
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