*ST天择:中广天择2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2026-001
中广天择传媒股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日
(二) 股东会召开的地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4
楼 V9 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 69,309,805
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.3152
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长彭勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人，独立董事黄昇民先生通讯参会；
2、 董事会秘书周智先生出席会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于〈公司未来三年股东回报规划（2026 年—2028 年）〉的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 69,100,005 99.6973 132,100 0.1905 77,700 0.1122
2、 议案名称：《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 69,123,005 99.7304 134,100 0.1934 52,700 0.0762
3、 议案名称：《关于公司 2026 年度银行融资及相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 69,100,005 99.6973 132,100 0.1905 77,700 0.1122
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
选举彭勇先生为公司
4.01 第五届董事会非独立 68,554,527 98.9102 是
董事
选举蒋娜女士为公司
4.02 第五届董事会非独立 68,555,398 98.9115 是
董事
选举傅冠军先生为公
4.03 司第五届董事会非独 68,555,399 98.9115 是
立董事
选举周智先生为公司
4.04 第五届董事会非独立 68,555,398 98.9115 是
董事
2、 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
选举胡小卓先生为公
5.01 司第五届董事会独立 68,555,423 98.9115 是
董事
选举汪志刚先生为公
5.02 司第五届董事会独立 68,555,399 98.9115 是
董事
选举陈宏义先生为公
5.03 司第五届董事会独立 68,555,397 98.9115 是
董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于〈公
司未来三
年股东回
1 报 规 划 3,605,220 94.5006 132,100 3.4626 77,700 2.0368
（2026 年
— 2028
年）〉的议
案》
《关于公
司2026年
度使用自
2 有闲置资 3,628,220 95.1035 134,100 3.5150 52,700 1.3815
金进行投
资理财的
议案》
选举彭勇
先生为公
4.01 司第五届 3,059,742 80.2025
董事会非
独立董事
选举蒋娜
女士为公
4.02 司第五届 3,060,613 80.2253
董事会非
独立董事
选举傅冠
军先生为
4.03 公司第五 3,060,614 80.2253
届董事会
非独立董
事
选举周智
先生为公
4.04 司第五届 3,060,613 80.2253
董事会非
独立董事
选举胡小
卓先生为
5.01 公司第五 3,060,638 80.2260
届董事会
独立董事
5.02 选举汪志 3,060,614 80.2253

刚先生为
公司第五
届董事会
独立董事
选举陈宏
义先生为
5.03 公司第五 3,060,612 80.2253
届董事会
独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：李霞、李纯青
2、律师见证结论意见：
“贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效”。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2026 年 1 月 1 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书