辽宁成大:辽宁成大股份有限公司第十一届董事会第九次(临时)会议决议公告

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2026－001
辽宁成大股份有限公司
第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 26 日
以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第九次（临时）会议的通知，会
议于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事 9
名，出席会议董事 9 名。会议由董事长徐飚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
一、关于公司 2026 年度开展商品期货业务和外汇衍生品业务的议案
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第七次（临时）会议审议通过。
详见《辽宁成大股份有限公司关于 2026 年度开展商品期货业务和外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2026－002）
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、关于全资子公司所持股权内部划转的议案
详见《辽宁成大股份有限公司关于全资子公司所持股权内部划转的公告》（公告编号：2026－003）
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2026 年 1 月 1 日