华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2026-051
大唐华银电力股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 1 月 16 日 09 点 30 分
召开地点：公司本部 A401 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 1 月 16 日
至2026 年 1 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金金额及用途 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
2.09 股票上市地点 √
2.10 本次发行决议的有效期限 √

3 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 √
4 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分 √
析报告的议案
5 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使 √
用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
7 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措 √
施及相关主体承诺的议案
8 关于公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》 √
的议案
9 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向 √
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
10 关于公司投资开发新能源发电项目的议案 √
11 关于聘任公司 2025 年度内部控制审计机构的议案 √
12 关于修订《大唐华银电力股份有限公司股东会议事规则》 √
的议案
13 关于修订《大唐华银电力股份有限公司董事会议事规则》 √
的议案
14 关于审议公司 2026 年日常关联交易的议案 √
15 关于公司新增注册发行 5 亿元永续中期票据的议案 √
16 关于公司新增注册发行 20 亿元中期票据的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-9 已经公司董事会 2025 年第 7 次会议审议通过，详见 2025 年 11 月
18 日中证报、上证报、证券日报、上交所网站 www.sse.com.cn 的《公司董事
会 2025 年第 7 次会议决议公告》；
议案 10-11 已经公司董事会 2025 年第 6 次会议审议通过，详见 2025 年 10 月
31 日中证报、上证报、证券日报、上交所网站 www.sse.com.cn 的《公司董事
会 2025 年第 6 次会议决议公告》；
议案 12-16 已经公司董事会 2025 年第 8 次会议审议通过，详见 2025 年 12 月
31 日中证报、上证报、证券日报、上交所网站 www.sse.com.cn 的《公司董事
会 2025 年第 8 次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：议案 1-9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-9、议案 14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 14
应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司及其一致行动人
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信
息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股
权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每一位投资者主动推送股
东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市
公 司 股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇
拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600744 华银电力 2026/1/9
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2026 年 1 月 12 日-13 日上午 9：30-11：30，下午 3：00-4：
30。
（二）登记地点：长沙市天心区黑石铺路 35 号华银九峰写字楼 A 栋 8 层证券资
本部。
（三）登记方式：个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书（并加盖公章）和持股凭证到公司办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）本次会议联系人：孙超、詹胜龙 联系电话：0731—89687188、89687288。传真电话：0731—89687004。电子邮箱：hy600744@188.com 邮编：410011
（二）本次股东会会期半天，参会股东食宿、交通等一切费用自理。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2026 年 1 月 1 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
大唐华银电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 1 月 16 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股
票条件的议案
2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和