联创光电:第九届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-103
江西联创光电科技股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2025 年 12 月 29 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以书面形式发出《关于召开第九届董事会第一次临时会议的通知和材料》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事和高级管理人员。
2025 年 12 月 31 日下午 3:30，在公司总部五楼第一会议室以现场结合通讯
表决方式召开第九届董事会第一次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《选举公司第九届董事会董事长》的议案
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举伍锐先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）逐项审议通过了关于《选举公司第九届董事会各专门委员会主任委员与委员》的议案
1、选举公司第九届董事会战略与可持续发展委员会主任委员与委员
选举伍锐先生、陈长刚先生、付大恭先生、邓波女士、徐风先生为公司第九届董事会战略与可持续发展委员会委员，其中伍锐先生为委员会主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员与委员
选举袁明圣先生、陈长刚先生、伍锐先生、邓波女士、郭亚雄先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中袁明圣先生为委员会主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、选举公司第九届董事会审计委员会主任委员与委员
选举郭亚雄先生、辜洪武先生、袁明圣先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中郭亚雄先生为委员会主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、选举公司第九届董事会提名委员会主任委员与委员
选举邓波女士、付大恭先生、袁明圣先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中邓波女士为委员会主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上委员任期三年，自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
（三）审议通过了关于《聘任公司总裁》的议案
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长伍锐先生提名，提名委员会审查，聘任伍锐先生为公司总裁，任期三年，自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次临时会议审议通过。
（四）逐项审议通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总裁伍锐先生提名，提名委员会审查，董事会同意聘任邓惠霞女士为公司副总裁、聘任万云涛先生为公司财务负责人、聘任周家禾先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
1、聘任邓惠霞女士为公司副总裁
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次临时会议审议通过。
2、聘任万云涛先生为公司财务负责人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次临时会议审议通过。
3、聘任周家禾先生为公司董事会秘书
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：0791-88161979
电子信箱：600363@lianovation.com.cn
办公地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次临时会议审议通过。
（五）审议通过了关于《聘任公司证券事务代表》的议案
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长伍锐先生提名，董事会同意聘任胡仁会先生为公司证券事务代表，以协助董事会秘书的日常工作，任期三年，自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司证券事务代表联系方式如下：
电话：0791-88161979
电子信箱：600363@lianovation.com.cn
办公地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月一日