联创光电:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-102
江西联创光电科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168
号公司总部五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 387
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 105,785,681
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 23.4616
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长伍锐先生因工作原因线上出席，公司全体董事推举董事邓惠霞女士主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书周家禾先生出席了本次股东大会；公司在任高管及拟任董事
列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,569,081 99.7952 199,400 0.1884 17,200 0.0164
2、 议案名称：关于修订、废止《公司部分制度》的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,815,430 98.1375 1,830,651 1.7305 139,600 0.1320
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,813,630 98.1358 1,900,451 1.7965 71,600 0.0677
2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,813,630 98.1358 1,900,851 1.7968 71,200 0.0674
2.04 议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,430,081 99.6638 274,500 0.2594 81,100 0.0768
2.05 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,805,030 98.1276 1,834,051 1.7337 146,600 0.1387
2.06 议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,497,081 99.7271 210,400 0.1988 78,200 0.0741
(二) 累积投票议案表决情况
3.00 关于《公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事》的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
3.01 选举伍锐先生为公司第九届董事会 97,237,703 91.9195 是
非独立董事
3.02 选举陈长刚先生为公司第九届董事 96,916,767 91.6161 是
会非独立董事
3.03 选举付大恭先生为公司第九届董事 96,879,261 91.5806 是
会非独立董事

3.04 选举徐风先生为公司第九届董事会 97,261,166 91.9417 是
非独立董事
3.05 选举辜洪武先生为公司第九届董事 96,955,560 91.6528 是
会非独立董事
4.00 关于《公司董事会换届选举第九届董事会独立董事》的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
4.01 选举邓波女士为公司第九届董事会 97,130,519 91.8182 是
独立董事
4.02 选举袁明圣先生为公司第九届董事 97,151,700 91.8382 是
会独立董事
4.03 选举郭亚雄先生为公司第九届董事 96,965,506 91.6622 是
会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于《减少注册资本、
1 取消监事会并修订 21,740,989 99.0135 199,400 0.9081 17,200 0.0784
〈公司章程〉》的议案
2.01 关于修订《股东会议 19,987,338 91.0270 1,830,651 8.3372 139,600 0.6358
事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议 19,985,538 91.0188 1,900,451 8.6550 71,600 0.3262
事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事 19,985,538 91.0188 1,900,851 8.6569 71,200 0.3243
工作制度》的议案
关于修订《董事和高
2.04 级管理人员薪酬管理 21,601,989 98.3805 274,500 1.2501 81,100 0.3694
制度》的议案
2.05 关于修订《关联交易 19,976,938 90.9796 1,834,051 8.3526 146,600 0.6678
管理制度》的议案
2.06 关于废止《监事会议 21,668,989 98.6856 210,400 0.9582 78,200 0.3562
事规则》的议案
选举伍锐先生为公司
3.01 第九届董事会非独立 13,601,611 61.9449 - - - -
董事
3.02 选举陈长刚先生为公 13,280,675 60.4833 - - - -
司第九届董事会非独

立董事
选举付大恭先生为公
3.03 司第九届董事会非独 13,243,169 60.3124 - - - -
立董事
选举徐风先生为公司
3.