武汉控股:武汉三镇实业控股股份有限公司第九届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-061 号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第九届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十
七次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以书面方式通知各位董事，会议于 2025 年
12 月 30 日上午以通讯表决的形式召开，会议应参加表决董事 11 人，实际参加
表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议：
（一）关于修订《独立董事工作制度》的议案
为全面贯彻最新法律法规要求，有效防范合规风险，确保武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“武汉控股公司”）制度与监管规则保持一致，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关制度，并结合公司自身实际情况，对《独立董事工作制度》中的部分内容进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（二）关于修订《审计委员会实施细则》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司结合《公司章程》的相关内容，同步对《审计委员会实施细则》中部分条款进行了修订，新增审计委员会行使《中华人民共和国公
司法》规定的监事会职权相关条款。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（三）关于修订《提名委员会实施细则》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司结合《公司章程》的相关内容，同步对《提名委员会实施细则》中部分条款进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（四）关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司结合《公司章程》的相关内容，同步对《薪酬与考核委员会实施细则》中部分条款进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（五）关于修订《战略委员会实施细则》的议案
为适应公司长远发展规划，增强公司核心竞争力，提升公司环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）绩效，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14号——可持续发展报告（试行）》等相关规定，并结合《公司章程》的相关内容，修订《战略委员会实施细则》部分内容，并新增战略委员会对 ESG 相关事宜的职责权限条款。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（六）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
为全面贯彻最新法律法规要求，有效防范合规风险，确保公司制度与监管规则保持一致，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度，并结合公司自身实际情况，对《信息披露事务管理制度》中的部分内容进行了修订。制度全
文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（七）关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的议案
为进一步完善公司信息披露管理，规范信息披露暂缓与豁免程序，公司根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关制度，结合公司实际经营情况，制定《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》，原《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》自本办法生效之日起废止。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（八）关于制定《内幕信息知情人管理制度》的议案
为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度，结合公司实际经营情况，制定《内幕信息知情人管理制度》，原《内幕信息知情人登记制度》自本制度生效之日起废止。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（九）关于制定《关联交易管理制度》的议案
为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关制度，结合公司实际经营情况，制定《关联交易管理制度》，原《关联交易公允决策制
度 》自 本 制 度 生 效之日起废 止 。 制度 全文 详见 上海 证券 交易所网 站
www.sse.com.cn。
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（十）关于设立供水事业部的议案
随着供水需求和质量的不断提升，为更好地服务城市用水，加强公司自来水业务管理效率，合理配置管理资源，提质增效。经公司党委会、经理办公会研究，拟设立供水事业部，主要负责公司自来水板块的经营管理、安全生产与水质标准、供水调度、科创研发。
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日