海王生物:关于担保延续构成对外担保的议案

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-075
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于担保延续构成对外担保的议案
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司
河南海王集团：河南海王医药集团有限公司（本公司之控股子公司）
河南汇程：河南汇程医疗科技有限公司
河南东森：河南东森医药有限公司（本公司之控股子公司）
安徽海王集团：安徽海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司）
黑龙江省海王：黑龙江省海王医药有限公司（本公司之控股子公司）
安徽聚赢：安徽聚赢医疗科技有限公司（本公司之控股子公司）
六安海王：六安海王医药有限公司（本公司之控股子公司）
蚌埠海王：蚌埠海王银河医药销售有限公司（本公司之控股子公司）
蚌埠臻昂：蚌埠市臻昂贸易有限公司
一、担保情况概述
（一）为河南东森医药有限公司提供担保
因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司控股子公司河南海王集团拟与河南汇程签订《股权转让协议》，由河南汇程收购河南海王集团持有的河南东森 100%股权。股权转让完成后，河南海王集团不再持有河南东森的股权，河南东森不再是公司合并范围内的子公司。
（二）为六安海王医药有限公司提供担保
因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司全资子公司安徽海王集
团与六安海王的小股东安徽省润鑫健康产业有限公司签订了《股权转让协议》，由安徽省润鑫健康产业有限公司收购安徽海王集团持有的六安海王 70%股权。股权转让完成后，安徽海王集团不再持有六安海王的股权，六安海王不再是公司合并范围内的子公司。
（三）为蚌埠海王银河医药销售有限公司提供担保
因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司控股子公司安徽海王集团与蚌埠臻昂签订了《股权转让协议》，由蚌埠臻昂收购安徽海王集团持有的蚌埠海王 70%股权。本次股权转让完成后，安徽海王集团持有蚌埠海王 5%的股权，蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。
公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第九届董事局第二十二次会议、2025 年 4
月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了为控股子公司提供担保等事项。截至目前，公司为河南东森向金融机构借款提供担保余额为人民币47,812.16 万元，为六安海王向金融机构借款提供担保余额为人民币 480 万元，为蚌埠海王向金融机构借款提供担保余额为人民币 790 万元。
因信贷审批等原因，公司控股子公司与上述相关方签署转让协议时，无法解除授信担保，鉴于公司约定了反担保措施并考虑到公司担保风险，公司提请权力机构审议对上述公司的担保事项，本事项构成对外担保，担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。
上述事项业经公司 2025 年 12 月 29 日召开的第十届董事局第五次会议审议
通过。根据《公司章程》等规定，本事项需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易。决议有效期自公司股东会审议通过该事项之日起至公司对河南东森、六安海王、蚌埠海王担保义务履行完毕之日止。
二、被担保方目前基本情况
（一）河南东森医药有限公司
1、公司名称：河南东森医药有限公司
2、成立日期：2002 年 9 月 30 日
3、注册地点：南阳高新技术产业集聚区雪枫路 5 号
4、法定代表人：梁修平

5、注册资本：16,080 万元
6、经营范围：主营业务为医药商业流通
7、股权转让前后持股情况：
股权转让前 股权转让后
股东 认缴出资 持股比例 认缴出资 持股比例
额（万元） （%） 额（万元） （%）
河南海王医药集团有限公 16,080 100 0 0
司
河南汇程医疗科技有限公 0 0 16,080 100
司
合计 16,080 100 16,080 100
8、实际控制人：股权转让前，河南东森的实际控制人为张思民先生；股权转让后，河南东森的实际控制人为杨清坡先生。
9、关联关系情况：股权转让后，河南东森与公司之间不存在关联关系。
10、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
科目 2024 年末/2024 年度 2025年9月末/2025年1-9
（经审计） 月（未经审计）
资产总额 132,380.26 143,529.34
负债总额 101,523.24 110,788.22
净资产 30,857.02 32,741.12
营业收入 116,640.04 86,896.78
净利润 1,667.09 1,884.09
（二）六安海王医药有限公司
1、公司名称：六安海王医药有限公司
2、成立日期：2018 年 2 月 2 日
3、注册地点：安徽省六安经济技术开发区皋城东路与经三路交叉口
4、法定代表人：鲍炳勇
5、注册资本：1,000 万元
6、经营范围：主营业务为医药商业流通
7、股权转让前后持股情况：
股权转让前 股权转让后
股东 认缴出资 持股比例 认缴出资 持股比例
额（万元） （%） 额（万元） （%）
700 70 0 0
安徽海王医药集团有限公
司
安徽省润鑫健康产业有限 300 30 1,000 100
公司
合计 1,000 100 1,000 100
8、实际控制人：股权转让前，六安海王的实际控制人为张思民先生；股权转让后，六安海王的实际控制人为程华军先生。
9、关联关系情况：股权转让后，六安海王与公司之间不存在关联关系。
10、被资助对象最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
2024 年末/2024 年度 2025年9月末/2025年1-9
（经审计） 月（未经审计）
资产总额 7,115.27 7,458.07
负债总额 6,396.78 6,823.30
净资产 718.50 634.77
营业收入 7,068.34 4,415.58
净利润 -234.65 -83.73
（三）蚌埠海王银河医药销售有限公司
1、公司名称：蚌埠海王银河医药销售有限公司
2、成立日期：2004 年 5 月 28 日
3、注册地点：安徽省蚌埠市五河县城南工业园区兴潼路 12 号
4、法定代表人：鲍炳勇
5、注册资本：1,500 万元
6、经营范围：许可项目：药品批发；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；保险代理业务；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医用口罩批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；办公服务；国内集装箱货物运输代理；日用品批发；日用百货销售；个人卫生用品销售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；五金产品批发；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；计算器设备销售；信息技术咨询服务；软件外包服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；软件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）
7、股权转让前后持股情况：
股权转让前 股权转让后
股东 认缴出资 持股比例 认缴出资 持股比例
额（万元） （%） 额（万元） （%）
安徽海王医药集团有限公 1,125 75 75 5
司
蚌埠市臻昂贸易有限公司 225 15 1,275 85
王培军 75 5 75 5
鲍炳勇 75 5 75 5
合计 1,500 100 1,500 100
8、实际控制人：股权转让前，蚌埠海王的实际控制人为张思民先生；股权
转让后，蚌埠海王的实际控制人为刘亮先生。
9、关联关系情况：股权转让后，蚌埠海王为公司参股公司。
10、被资助对象最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
2024 年末/2024 年度 2025年9月末/2025年1-9
（经审计） 月（未经审计）
资产总额 7,322.49 6,055.