三一重工:三一重工股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-097
三一重工股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,272
其中：A 股股东人数 3,271
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,308,313,033
其中：A 股股东持有股份总数 3,868,918,378
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 439,394,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 47.5430

份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.6942
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.8488
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长俞宏福先生主持会议，以现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席1人，董事向文波先生、梁稳根先生、梁在中先生、 伍
中信先生、席卿女士、蓝玉权先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事姚川大先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书秦致妤女士出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 3,865,416,062 99.9094 1,481,116 0.0382 2,021,200 0.0524
H 股 438,174,655 99.7223 0 0 1,220,000 0.2777

普通股合计 4,303,590,717 99.8904 1,481,116 0.0344 3,241,200 0.0752
2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,865,432,563 99.9099 1,304,415 0.0337 2,181,400 0.0564
H 股 438,174,655 99.7223 0 0 1,220,000 0.2777
普通股合计 4,303,607,218 99.8908 1,304,415 0.0303 3,401,400 0.0789
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,865,373,113 99.9083 1,369,965 0.0354 2,175,300 0.0563
H 股 438,174,655 99.7223 0 0 1,220,000 0.2777
普通股合计 4,303,547,768 99.8894 1,369,965 0.0318 3,395,300 0.0788

4.00、议案名称：关于修订部分公司制度的议案
审议结果：通过
4.01、议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,865,053,312 99.9000 1,743,666 0.0450 2,121,400 0.0550
H 股 438,174,655 99.7223 0 0 1,220,000 0.2777
普通股合计 4,303,227,967 99.8820 1,743,666 0.0004 3,341,400 0.0776
4.02、议案名称：关联（连）交易管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,865,050,262 99.9000 1,776,816 0.0459 2,091,300 0.0541
H 股 438,174,655 99.7223 0 0 1,220,000 0.2777
普通股合计 4,303,224,917 99.8819 1,776,816 0.0412 3,311,300 0.0769

4.03、议案名称：对外提供财务资助管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,864,953,162 99.8975 1,868,816 0.0483 2,096,400 0.0542
H 股 438,174,655 99.7223 0 0 1,220,000 0.2777
普通股合 4,303,127,817 99.8796 1,868,816 0.0434 3,316,400 0.0770
计
4.04、议案名称：募集资金使用管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,865,036,662 99.8996 1,810,416 0.0467 2,071,300 0.0537
H 股 438,174,655 99.7223 0 0 1,220,000 0.2777
普通股合计 4,303,211,317 99.8816 1,810,416 0.0420 3,291,300 0.0764

4.05、议案名称：董事和高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,864,572,113 99.8876 2,143,265 0.0553 2,203,000 0.0571
H 股 438,174,655 99.7223 0 0 1,220,000 0.2777
普通股合计 4,302,746,768 0.9987 2,143,265 0.0005 3,423,000 0.0008
5、 议案名称：关于预计 2026 年开展按揭与融资租赁业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,865,452,913 99.9104 1,4