盐湖股份:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2025-065
青海盐湖工业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 15:00 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 01 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026 年 01 月 12 日
7．出席对象：
（1）截至 2026 年 1 月 12 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过 7 个 交易日）；本公司上述全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：青海省西宁市胜利路 19 号五矿海润酒店 21 楼 3号会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
关于现金收购五矿盐湖有限公司 51%股
1.00 非累积投票提案 √
权暨关联交易的议案
√作为投票对象的
2.00 关于 2026 年度预计日常关联交易的议案 非累积投票提案
子议案数（5）
关于与中国五矿集团有限公司及其下属分
2.01 非累积投票提案 √
子公司开展的关联交易
关于与中国盐湖工业集团有限公司及其下
2.02 非累积投票提案 √
属分子公司开展的关联交易
关于与关联方中化化肥销售产品的关联交
2.03 非累积投票提案 √
易
关于与青海省国有资产投资管理有限公司
2.04 非累积投票提案 √
子公司开展的关联交易
关于与关联银行开展银行存款、承兑汇票
2.05 非累积投票提案 √
托管等业务的关联交易
2.上述议案已经公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过。具体
内容请详见公司于 2025 年 12 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日
报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
3.上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。 中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。
4.涉及关联股东回避表决的议案：
（1）议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 2.05 应回避表决的关联股东名称
为：中国盐湖工业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、工银金融资产投资 有限公司、青海汇信资产管理有限责任公司；
（2）议案 2.03 应回避表决的关联股东名称为：中国中化集团有限公司。

三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1．自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；
2．法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；
3．异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2026 年 1月 13 日上午 8:30-12:00，下午 14:30-18:00；
（三）登记地点：青海省格尔木市黄河路 28 号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。
信函或传真请注明“盐湖股份股东会”字样，并请致电 0979-8448309 查询。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、其它事项
（一）股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
（二）会议登记联系方式：
联系人：熊智、李岩
联系电话：0979-8448309
传真号码：0979-8448122
电子邮箱：yhjf0792@sina.com
联系地址：青海省格尔木市黄河路 28 号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：816000
（三）出席本次股东会参会者的所有费用自理。
六、备查文件
（一）九届董事会第十六次（临时）会议决议
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 31 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360792”，投票简称为“盐湖投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年 01 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 01 月 16 日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会往来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

青海盐湖工业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青海盐湖工业
股份有限公司于 2026 年 01 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于现金收购五矿盐湖有限公司 51%股权暨关联
1.00 √
交易的议案
√作为投票对象的子议案数
2.00 关于 2026 年度预计日常关联交易的议案
（5）
关于与中国五矿集团有限公司及其下属分子公司
开展的关联交易（本议案关联股东中国盐湖工业
2.01 集团有限公司、中国五矿集团有限公司、工银金 √
融资产投资有限公司、青海汇信资产管理有限责
任公司回避表决）