中南股份:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-57
广东中南钢铁股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 12 月 30 日上午 9:15 至 2025 年 12 月 30 日下午 3:00 中
的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午 13:00
—15:00。
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办
公楼 B1001 会议室
3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。
4.会议召集人：公司第九届董事会
5.会议主持人：公司董事长解旗先生因工作原因无法出席并主持会议，根据《公司章程》的规定，由副董事长赖晓敏先生主持本次股东会。
6.股权登记日：2025 年 12 月 23 日
7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共256 人，代表股份 1,339,051,195 股，占公司有表决权总股份的55.2449 %，其中参加本次股东会现场投票的股东及股东代表共4 人，代表股份 1,283,632,390 股，占公司有表决权总股份的
52.9585 %，参加本次股东会网络投票的股东共 252 人，代表
股份 55,418,805 股，占公司有表决权总股份的 2.2864 %。
2.其他人员出席情况
除上述公司股东外，公司董事解旗先生、副总裁朱兴安先生因工作原因未列席本次会议，公司其他董事、董事会秘书、其他高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、谢兵律师列席了本次会议。
二、提案审议情况

会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议了相关议案，会议决议如下：
（一）审议通过了公司《关于拟续聘 2025 年会计师事务所
的议案》。表决情况如下：
同意 1,307,855,284 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 97.6703 ％；
反对 30,564,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 2.2826 ％；
弃权 631,161 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0471 ％。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 24,243,394 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 43.7296 ％；
反对 30,564,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 55.1319 ％；
弃权 631,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.1385 ％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了公司《关于调减 2025 年度日常关联交易
预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。关联股东宝武集团中南钢铁有限公司回避了对本议案的表决。表决情况如下：
同意 49,384,394 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 88.9195 ％；
反对 3,936,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 7.0875 ％；
弃权 2,217,661 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 3.9930 ％。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 49,285,394 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 88.8997 ％；
反对 3,936,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 7.1001 ％；
弃权 2,217,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.0002 ％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了公司《关于与宝武集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》,关联股东宝武集团中南钢铁有限公司回避了对本议案的表决。表决情况如下：
同意 35,437,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 63.8082 ％；
反对 19,908,672 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 35.8467 ％；
弃权 191,661 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3451 ％。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 35,338,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 63.7435 ％；
反对 19,908,672 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 35.9108 ％；
弃权 191,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3457 ％。
表决结果：通过。
（四）审议通过了公司《2025 年度基建技改项目中期调整
投资框架计划的议案》。表决情况如下：
同意 1,337,011,584 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8477 ％；
反对 1,810,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1352 ％；
弃权 229,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0171 ％。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 53,399,694 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.3210 ％；
反对 1,810,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.2651 ％；
弃权 229,461 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4139 ％。

表决结果：通过。
（五）审议通过了公司《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。表决情况如下：
同意 1,315,942,931 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2743 ％；
反对 22,910,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 1.7109 ％；
弃权 197,961 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0148 ％。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 32,331,041 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 58.3179 ％；
反对 22,910,303 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 41.3250 ％；
弃权 197,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3571 ％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：邵芳、谢兵律师。
（三）结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和
召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年第二次临时股东会决议。
（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东中南钢铁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书》。
特此公告
广东中南钢铁股份有限公司董事会
2025 年 12 月 31 日