洪城环境:江西洪城环境股份有限公司第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2025－054
债券代码：110077 债券简称：洪城转债
江西洪城环境股份有限公司
第八届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城环境股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次临
时会议于 2025 年12 月 30 日 9:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。本次会议通知已于 2025 年 12 月 26 日起以专人送出方式、电话方式及电
子邮件方式发送。本次会议应出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长邵涛先生主持，经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于签署 2025 年度经理层成员契约化协议的议案》
为明确经理层成员权责边界，强化岗位责任与目标约束，有效激发经理层干事创业活力，结合公司发展战略和经营管理目标，同意与经理层成员签订契约化协议书，该事项已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
特此公告。
江西洪城环境股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日