川恒股份:关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-133
贵州川恒化工股份有限公司
关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 19 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将 通 过 深圳 证 券交易所 互联网 系统和 交 易系统 （地址 为：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中出现重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 1月 14 日
7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 14 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路 58 号 55 栋
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
√作为投票对
1.00 《2026 年度对子公司担保额度预计的议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（2）
1.01 《2026 年度对资产负债率为 70%以下的子公 非累积投票提案 √
司的担保额度预计的议案》
1.02 《2026 年度对资产负债率为 70%以上的子公 非累积投票提案 √
司的担保额度预计的议案》
2.00 《2026 年度向银行申请融资额度的议案》 非累积投票提案 √
√作为投票对
3.00 《2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（3）
3.01 《2026 年度与博硕思关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
3.02 《2026 年度与天一矿业关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
3.03 《2026 年度与万鹏公司关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
《2026 年度使用暂时闲置募集资金进行现金 √作为投票对
4.00 管理的议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（2）
4.01 《2026 年度福麟矿业使用暂时闲置募集资金 非累积投票提案 √
进行现金管理的议案》
4.02 《2026 年度黔源地勘使用暂时闲置募集资金 非累积投票提案 √
进行现金管理的议案》
2、审议事项的披露情况
上述议案已由公司于 2025 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第十四次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-128）及其他相关公告。
3、表决情况
（1）提案 1.00（含子议案提案 1.01 及提案 1.02）为特别决议事项，须经
出席会议有表决权股东所持表决权三分之二以上审议通过。
（2）提案 3.00 为关联交易事项。
（3）提案 1.00、3.00、4.00 为逐项表决提案。
（4）中小股东投票情况单独统计的提案：提案 3.00。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 1 月 19 日（星期一）9:00-12:00、13:00—15:00
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够标明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）；
（2）法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的
时间为准。截止时间为 2026 年 1 月 19 日 15:00，且来信请在信封上注明“股
东会”。本次股东会不接受电话登记。
3、登记地点：贵州省黔南州福泉市金山北路平越壹号 T1 号楼 10楼贵州川
恒化工股份有限公司证券部
4、会议联系方式：
联系人：李建
联系电话：0854-2441118
联系传真：0854-2210229
电子邮箱：chgf@chanhen.com
联系地址：贵州省黔南州福泉市金山北路平越壹号 T1号楼 10 楼贵州川恒
化工股份有限公司证券部
邮政编码：550505
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
《公司第四届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：“362895”，投票简称为：“川恒投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 1 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 1 月 19 日（现场股东会召
开当日）09:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席贵州川恒化工股
份有限公司 2026 年第一次临时股东会，且受托人有权依照本授权委托书的指
示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。本人/本单
位对贵州川恒化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议案的投票意见如
下：
备注
该 列 打 同 反 弃 回
提案编码 提案名称 勾 的 栏 意 对 权 避
目 可 以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的