佛慈制药:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-030
兰州佛慈制药股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召集人：董事会；
（2）会议主持人：董事长单小东先生；
（3）现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）14：30
（4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会议室；
（5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；
（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月30日9:15至15:00期间的任意时间；
（7）本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
2.会议出席情况

（1）出席本次股东会的股东及股东代表共200 人，代表股份总数 315,754,081股，占公司有表决权总股份的 61.8329%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表股份 314,713,676 股，
占公司有表决权总股份的 61.6292%；通过网络投票的股东共 199 人，代表股份1,040,405 股，占公司有表决权总股份的 0.2037%；
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小投资者股东共 199 人，代表股份 1,040,405 股，占公司有表决权总股份的 0.2037%。
（2）公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
（3）甘肃金城律师事务所律师出席本次会议，对股东会进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 315,124,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8005%；
反对 584,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1853%；弃权 44,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0142%。
中小股东总表决情况：
同意 410,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4659%；反对 584,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.2233%；弃权 44,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3108%。
上述议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见 2025年 12 月 12 日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师见证情况
本次股东会由甘肃金城律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。该所及见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等相关法律、法规、规章、规范性文件、交易所规则的有关规定，符合《公司章程》的规定，公司本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1. 2025 年第二次临时股东会会议决议；
2.甘肃金城律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日