天康生物:第八届董事会第三十一次(临时)会议决议公告

天康生物
证券代码： 002100 证券简称： 天康生物 公告编号： 2025-066
天康生物股份有限公司
第八届董事会第三十一次（临时） 会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整， 没有虚假
记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司” ） 第八届董事会第三十一次（临
时） 会议通知于 2025 年 12 月 23 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出， 并
于 2025 年 12 月 30 日（星期二） 上午 11： 00 以通讯表决方式召开， 应到会董事
7 人， 实到会董事 7 人。 公司高级管理人员列席了会议。 会议符合《公司法》 、
《公司章程》 的规定， 会议合法有效。 本次会议由董事长张杰先生主持， 经与会
人员认真审议， 形成如下决议：
一、 议案审议情况
（一） 审议并通过公司《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 ； （议
案内容详见刊登于 2025 年 12 月 31 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》 上
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于 2026
年度日常关联交易预计的公告》 <公告编号： 2025-067>）
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
关联董事张杰、 董海英履行回避表决程序。
同意该项议案的票数为 5 票； 反对票 0 票； 弃权票 0 票；
二、 备查文件
1、 第八届董事会第三十一次（临时） 会议决议；
2、 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第九次会议决议；
3、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
2025 年 12 月 31 日