华银电力:大唐华银电力股份有限公司2026年日常关联交易的公告

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-048
大唐华银电力股份有限公司
2026 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
●本关联交易已经公司董事会 2025 年第 8 次会议审议通
过，需提交公司股东会审议批准。
●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
本公司于 2025 年 12 月 30 日召开公司董事会 2025 年第 8
次会议，会议审议通过了《关于审议公司 2026 年日常关联交易的议案》，关联董事均已回避，非关联董事一致同意上述议案。
2.独立董事专门会议意见
上述日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核，公司独立董事认为：公司预计 2026 年度日常关联交易事项是基于公司
发展和经营需要，公司对关联交易金额的预测合理，决策程
序符合有关规定，信息披露充分，不存在影响公司独立性问
题，也不存在损害公司利益和广大股东利益。同意该议案，
并同意将此议案提交公司董事会 2025 年第 8 次会议审议。
3.董事会审计委员会意见
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，本公司
董事会审计委员会同意将上述日常关联交易提交董事会进
行审议。
4.股东会审议
本议案还需提交公司股东会审议。公司控股股东中国大
唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）及其一致行动人
作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1.大唐集团及其分子公司向公司提供的产品和服务
序号 产品或服务 2025 年度经股东会 2025 年 1-11 月实际 预计金额与实际发生金额
审议金额（万元） 发生金额（万元） 差异较大的原因
部分项目主要集中在年底
1 生产、基建物资采购 700,000 177,127.29 进行结算，同时，根据公司
以及配套服务 项目工程建设情况，对实际
交易实施进行了调整。
根据公司预期经营情况以
2 煤炭供应 210,000 115,545.53 及市场情况，对实际交易实
施进行了调整。
技术监督服务、基建 部分项目主要集中在年底
3 技术咨询服务及租赁 10,000 5,216.32 进行结算。
服务等
4 计算机软件、硬件及 5,800 575.75 大部分项目主要集中在年
节能产品和服务 底进行结算。
2.关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品
序号 产品或服务 2025 年度经股东会审议金额 2025 年 1-11 月实 预计金额与实际发生金
（万元） 际发生金额（万元） 额差异较大的原因

根据公司预期经营情况
1 煤炭供应 40000 307.21 以及市场情况，对实际
交易实施进行了调整。
3.公司向大唐集团及其分子公司提供的产品和服务
序号 产品或服务 2025 年度经股东会 2025 年 1-11 月实 预计金额与实际发生金
审议金额（万元） 际发生金额（万元） 额差异较大的原因
部分项目主要集中在年
1 日常维护、检修及服务 5600 617.22 底进行结算，部分项目
根据中标情况进行调
整。
根据公司市场情况，对
2 碳资产、绿证交易 15000 990.08 实际交易实施进行了调
整。
（三）关联方交易概述
根据公司 2026 年生产经营及发展需要，利用关联方及
所属分子公司平台采购和技术优势，向其进行煤炭采购、计
算机软件、硬件及节能产品及服务采购、技术监督服务采购、
基建技术咨询服务采购、租赁服务、生产、基建物资采购以
及配套服务等相关经营往来，同时公司向关联方及所属分子
公司出售碳资产以及提供日常维护、运行与检修业务等相关
服务。
本年度日常交易关联方为：大唐集团及其所属分子公司、
湖南煤业股份有限公司（以下简称“湖南煤业”）。涉及主
要关联企业情况如下：
股东方 被投资单位名称 经济性质 法定代表人 股权比例
中国大唐集团有限公司 大唐华银电力股份有限公司 控股公司 刘学东 46.94%
中国大唐集团有限公司 中国大唐集团海外控股有限公司 全资子公司 李德永 100%
中国大唐集团海外控股 大唐国际燃料贸易有限公司 控股公司 贺子波 51.0%
有限公司
中国大唐集团有限公司 中国水利电力物资集团有限公司 全资子公司 陈智 100%

股东方 被投资单位名称 经济性质 法定代表人 股权比例
中国水利电力物资集团 中国大唐集团国际贸易有限公司 全资子公司 陈智 100%
有限公司
中国大唐集团有限公司 大唐环境产业集团股份有限公司 控股公司 朱利明 78.96%
中国大唐集团有限公司 中国大唐集团科学技术研究总院 全资子公司 李国华 100%
有限公司
中国大唐集团有限公司 中国大唐集团数字科技有限公司 全资子公司 张德修 100%
中国大唐集团有限公司 湖南大唐先一科技有限公司 全资子公司 王银河 100%
中国大唐集团有限公司 大唐耒阳电力有限责任公司 全资子公司 吴增金 100%
大唐耒阳电力有限责任 湖南大唐华银地产有限公司 全资子公司 吴增金 100%
公司
（备注：大唐集团持华银电力股权含其全资子公司耒阳电力所持
股份）
（四）2026 年度日常关联交易的预计情况
1.大唐集团及其分子公司向公司提供的产品和服务
序号 产品或服务 2026 年预计金额
1 生产、基建物资采购以及配套服务 40 亿元
2 煤炭供应 23 亿元
3 技术监督服务、新机组调试、基建技术咨询服务 1.25 亿元
及租赁服务等
4 计算机软件、硬件及节能产品和服务等 0.45 亿元
2.关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品
序号 产品或服务 2026 年预计金额
1 煤炭供应 1.5 亿元
3. 公司向大唐集团及其分子公司提供的产品和服务
序号 产品或服务 2026 年预计金额
1 日常维护、运行与检修服务等 0.2 亿元
2 碳资产交易、绿证交易 0.5 亿元
（五）日常关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况
（1）中国大唐集团有限公司

大唐集团成立于 2003 年 4 月 9 日，注册资本为人民币
370 亿元；主要从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询