同仁堂:同仁堂关于预计日常关联交易的公告

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-043
北京同仁堂股份有限公司
关于预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
释 义
公司、本公司 指 北京同仁堂股份有限公司
集团公司 指 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司
本集团 指 北京同仁堂股份有限公司及附属公司
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（含其附属公
同仁堂集团 指
司，不含本集团）
同仁堂健康 指 北京同仁堂健康药业股份有限公司
同仁堂康养 指 北京同仁堂康养产业发展有限公司
元 指 元人民币
重要内容提示：
公司拟与集团公司分别签订《采购框架性协议》和《销售框架性协议》，协议期限为三年。公司预计协议期（2026 年-2028 年）内与同仁堂集团采购日常关联交易发生额为每年均不超过 150,000 万元（不含税），销售日常关联交易发生额为每年均不超过 60,000 万元（不含税）。
上述关联交易事项不影响公司的经营独立性和持续经营能力，不会造成公司主营业务对关联方形成依赖，相关事项尚需获得公司股东会的批准。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董事会独立董事 2025 年第五次专门
会议，审核通过了《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的预案》和《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的预案》，全体独立董事
一致同意上述预案，并同意将上述预案提交公司董事会审议。
同日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于与关联方签
订采购框架性协议及预计年发生额度的预案》和《关于与关联方签订销售框架性
协议及预计年发生额度的预案》，关联董事张朝华女士、王春蕊女士、黄冬梅女士、
王兴武先生回避表决，非关联董事以全票赞成通过。
上述事项尚需获得公司股东会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股
东需在股东会上对相关议案回避表决。
（二） 前次关联交易的预计与执行情况
公司与集团公司分别签订《采购框架性协议》和《销售框架性协议》，协议期
限均为三年，并对协议期（2023 年-2025 年）内的日常关联交易发生额度进行预
计，经公司 2022 年度股东大会审议批准的采购日常关联交易发生额为每年均不超
过 150,000 万元（不含税），销售日常关联交易发生额为每年均不超过 60,000 万元
（不含税）。
协议期（2023 年-2025 年）内，本集团与同仁堂集团之间的日常关联交易执
行情况如下（金额不含税）：
单位：万元
2025 年 1-9 预计金额与
关联交易类 关联方 前次预 月发生金额 2024 年度 2023 年度 实际发生金
别 计金额 注⑤ 发生金额 发生金额 额差异较大
的原因
向关联方采 同仁堂健康 49,939.04 67,143.98 85,174.96
购原材料、 同仁堂康养 150,000 15,102.35 18,444.16 3,650.41 注③
药品、保健 同仁堂集团
食品及食品 其他（注①） 8,693.75 6,998.86 8,664.20
向关联方销 同仁堂健康 16,464.59 29,211.31 23,591.62
售产品 同仁堂集团 60,000 注④
其他（注②） 8,070.28 9,119.28 4,620.03
注：
1 本处所指同仁堂集团除同仁堂健康、同仁堂康养外其他附属公司（含集团
公司）；
2 本处所指同仁堂集团除同仁堂健康外其他附属公司（含集团公司）；

3 本集团向同仁堂集团采购原材料、药品、保健食品及食品，用于满足生产
需求及下属零售平台经营所需。前次协议期（2023 年-2025 年）内，受复杂变化的外部经济环境影响，医药行业市场环境压力持续，本集团生产经营存在一定不均衡性，关联交易实际发生额低于预期；
4 本集团向同仁堂集团销售产品，通过同仁堂集团及其附属平台推广本集团
产品。前次协议期（2023 年-2025 年）内，受复杂变化的内外部经济环境影响，本集团下游市场经营环境，特别是零售平台采购需求呈现发展不均衡的情况，关联交易实际发生规模低于预期。
5 结合公司 2025 年 1-9 月发生关联交易金额及实际经营情况，公司 2025 年
度上述关联交易实际发生金额不会超过前次预计金额。
（三） 本次关联交易的预计金额和类别
为保证本集团与同仁堂集团日常关联交易规范有序运作，考虑到未来市场环境及公司发展规划安排，以及充分发挥本集团与同仁堂集团的资源共享与优势互补，同时兼顾谨慎性原则，综合考虑相关交易历史成交金额及未来可能因产业协同而增加的交易规模，拟保持协议期（2026 年-2028 年）内日常关联交易预计额度不变。具体如下（金额不含税）：
单位：万元
关联交易类 本次预 2025 年 1-9 2024 年度
别 关联方 计金额 月发生金额 实际发生 占同类业
金额 务比例
向关联方采 同仁堂健康 49,939.04 67,143.98 4.95%
购原材料、 同仁堂康养 150,000 15,102.35 18,444.16 1.36%
药品、保健 同仁堂集团
食品及食品 其他 8,693.75 6,998.86 0.52%
向关联方销 同仁堂健康 16,464.59 29,211.31 1.58%
售产品 同仁堂集团 60,000
其他 8,070.28 9,119.28 0.49%
二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况
1. 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司
法定代表人：戴小锋
成立时间：1992 年 8 月 17 日
注册地址：北京市东城区东兴隆街 52 号
注册资本：72,387.00 万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会
主营业务：加工、制造中成药及中药饮片；销售中药材、中成药及中药饮片；投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；以下项目限分支机构经营：货物储运、药膳餐饮。
同仁堂集团最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：亿元
项目 2024/12/31（经审计） 2025/9/30（未经审计）
总资产 462.64 485.91
净资产 267.25 281.62
营业收入 251.20 180.61
净利润 27.53 23.19
同仁堂集团持有本公司 52.45%股权，为本公司控股股东。
2. 北京同仁堂健康药业股份有限公司
法定代表人：刘柏钢
成立时间：2003 年 4 月 14 日
公司住所：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 58 幢 5 层-13 层
注册资本：59,813.6482 万元人民币
公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
主营业务：药品生产；药品批发；药品零售；食品销售；食品生产等。
控股股东：中国北京同仁堂（集团）有限责任公司
同仁堂健康最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：亿元
项目 2024/12/31（经审计） 2025/9/30（未经审计）
总资产 100.22 97.06

净资产 40.21 37.34
营业收入 51.17 32.09
净利润 3.22 -0.75
3. 北京同仁堂康养产业发展有限公司
法定代表人：金涛
成立时间：2022 年 12 月 20 日
公司住所：北京市东城区广渠门内大街 47 号 6 层 47-（06）02 室
注册资本：10,500 万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：养老服务；医院管理；企业管理；日用品销售等。
控股股东：中国北京同仁堂（集团）有限责任公司
同仁堂康养最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：亿元
项目 2024/12/31（经审计） 2025/9/30（未经审计）