中泰股份:中泰股份第五届董事会第二十次会议决议的公告

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-051
杭州中泰深冷技术股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 次会议于2025年12月30日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会 议室以现场和通讯方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知 期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席 董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本 次董事会决议如下：
二、 董事会会议审议情况
审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》
董事会认为：公司新增与杭州远盛安装工程有限公司2025年度日常关联交易 预计额度是公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续 发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价原则，所有交易均符合国家有关法律、 法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。该关联交易并不会对公司利润 形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的 独立性。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
关联董事章有春、章有虎回避表决。
表决结果：7票赞成，2票回避表决，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会独立董事第八次专门会议决议。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
2025 年 12 月 30 日