江中药业:江中药业第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-067
江中药业股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”或“江中药业”）第十届董事会
第十一次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会
议通知于 2025 年 12 月 24 日以书面形式发出，会议应到董事 11 人，实到董事
11 人。公司高级管理人员列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通 过以下议案：
一、关于聘任公司总经理的议案
表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，通过本议案。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营管理需要，经公司 董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查，董事会聘任徐永前先生为公司 总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。
董事徐永前对本议案履行了回避表决程序。
具体内容详见公司披露的《江中药业关于公司高级管理人员变动的公告》 （2025-068）。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要，经公司 总经理提名、公司董事会提名委员会资格审查，董事会聘任罗小荣先生、李海 棠先生、杨琰先生为公司副总经理；经公司总经理提名、公司董事会提名委员 会及审计委员会资格审查，董事会聘任黄炎伟先生为公司财务总监，任期与公 司第十届董事会任期一致。
具体内容详见公司披露的《江中药业关于公司高级管理人员变动的公告》
（2025-068）。
三、关于调整公司董事会专门委员会部分委员的议案
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
鉴于公司董事会成员有所调整，为保证公司董事会各专门委员会的正常运
作，公司对第十届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，其他
专门委员会成员不变。
调整后各专门委员会成员名单如下：
委员会名称 调整前成员 调整后成员
审计委员会 张岩（召集人）、梁波、邓蓉 王金本（召集人）、张岩、白晓松
薪酬与考核委员会 梁波（召集人）、张岩、崔兴品 梁波（召集人）、张岩、李国峰
提名委员会 谢亨华（召集人）、梁波、刘为权
战略发展与 ESG 委员会 刘为权（召集人）、徐永前、谢亨华
公司董事会专门委员会任期与公司第十届董事会任期一致。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日