联创电子:详式权益变动报告书(智能北源、江西国资创投)

联创电子科技股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：联创电子科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：联创电子
股票代码：002036
信息披露义务人（一）：南昌市北源智能产业投资合伙企业（有限合伙）
住所/通讯地址：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道166号华兴文化广场1号楼21层2108-2室
信息披露义务人（二）：江西国资创业投资管理有限公司
住所/通讯地址：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道929号2607-2608室
股份变动性质：权益变动（增加）
签署日期：2025 年 12 月

声 明
一、本报告系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在联创电子科技股份有限公司中（以下简称“联创电子”）拥有权益的股份变动情况。
截至本报告签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在联创电子拥有权益的股份。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动涉及协议转让事项尚需取得江西国控党委会、总办会、董事会审议通过，并取得国资监管机构的审核批准、国家市场监督管理总局反垄断局对经营者集中反垄断申报的批准（如涉及）、深圳证券交易所的合规确认及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记。
涉及向特定对象发行相关事项尚需取得上市公司股东会批准、江西国控党委会、总办会、董事会审议通过，并出具对江西国资创投的股东决定、国资监管机构的审核批准、国家市场监督管理总局反垄断局对经营者集中反垄断申报的批准（如涉及）、深圳证券交易所审核通过及中国证监会注册批复。
目前相关方正在为履行相关审批程序进行准备工作。本次权益变动是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》 第六条规定的情形，能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。
七、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

声 明......2
目 录......4
释 义......5
第一节 信息披露义务人介绍......6
第二节 本次权益变动目的及程序......22
第三节 本次权益变动的方式......24
第四节 资金来源......41
第五节 后续计划......42
第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析......44
第七节 与上市公司之间的重大交易......48
第八节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况......49
第九节 财务资料......50
第十节 其他重大事项......56
第十一节 备查文件......57
详式权益变动报告书附表......64
释 义
除非文义另有所指，下列简称在本报告书中具有以下含义：
本报告、《详式权益变 指 联创电子科技股份有限公司详式权益变动报告书
动报告书》
财务顾问、中信证券 指 中信证券股份有限公司
上市公司、联创电子 指 联创电子科技股份有限公司
信息披露义务人（一）、
收购方（一）、北源智 指 南昌市北源智能产业投资合伙企业（有限合伙）
能
信息披露义务人（二）、
收购方（二）、江西国 指 江西国资创业投资管理有限公司
资创投
江西国控 指 江西省国有资本运营控股集团有限公司
江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会
江西鑫盛、鑫盛投资、 指 江西鑫盛投资有限公司
股份转让方
本次交易由两部分组成：1、股份转让，即江西鑫盛将其持有
本次权益变动、本次交 的联创电子 70,866,141 股股份通过协议转让的方式转让给北
易 指 源智能；2、向特定对象发行股票，即联创电子以向特定对象
发行股票方式，向江西国资创投发行不超过 189,095,127 股股
份
本次股份转让、本次协 指 联创电子控股股东将持有的上市公司 70,866,141 股股份通过
议转让 协议转让的方式转让给北源智能
本次向特定对象发行 指 联创电子以向特定对象发行股票方式，向江西国资创投发行
股票、本次发行 不超过 189,095,127 股股份之行为
《股份转让协议》 指 北源智能与江西鑫盛签署的《股份转让协议》
《股份认购协议》 指 江西国资创投与联创电子签订的《附条件生效的股份认购协
议》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——
权益变动报告书（2020 年修订）》
《准则 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——
上市公司收购报告书（2020 年修订）》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
说明：由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）信息披露义务人（一）的基本情况
公司名称 南昌市北源智能产业投资合伙企业（有限合伙）
注册地址 江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 166 号华兴文化广场 1 号楼 21 层
2108-2 室
执行事务合伙人 江西省井冈山北源创业投资管理有限公司
出资额 95000 万元
统一社会信用代码 91360125MAK31WQ98R
公司类型 有限合伙企业
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
经营范围 （须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活
动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
成立日期 2025-12-02
经营期限 2025-12-02 至 无固定期限
通讯地址 江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 166 号华兴文化广场 1 号楼 21 层
2108-2 室
通讯方式 0791-82287836
（二）信息披露义务人（二）的基本情况
公司名称 江西国资创业投资管理有限公司
注册地址 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 929 号 2607-2608 室
法定代表人 吴晓聪
注册资本 30238 万元
统一社会信用代码 91360000596549503K
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资；创业
经营范围 投资咨询；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业投资与创
业投资管理顾问机构；房地产开发经营；室内外装修。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2012-05-28
经营期限 2012-05-28 至 2032-05-23
通讯地址 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 929 号 2607-2608 室

通讯方式 0791-86383050
二、信息披露义务人股权控制关系
（一）信息披露义务人股权控制关系结构图
1、北源智能
截至本报告书签署日，信息披露义务人北源智能的股权结构图如下所示：
2、江西国资创投
截至本报告书签署日，信息披露义务人江西国资创投的股权结构图如下所示：（二）信息披露义务人控股股东和实际控制人的基本情况
1、北源智能
信息披露义务人北源智能为有限合伙企业，其中，江西国资创投为有限合伙人，出资比例为 85%，井冈山北源为普通合伙人，出资比例为 15%。根据北源智能合伙协议的约定，北源智能不设立投委会，重大事项由合伙人所持三分之二
以上表决权同意进行决策，合伙人按照实缴出资额进行表决，江西国资创投通过持有北源智能 85%份额，能够独立决定前述与北源智能投资和退出相关的重大事项。因此，江西国资创投为北源智能的控股股东，江西省国资委通过江西国控、江西国资创投间接控制北源智能，为北源智能的实际控制人。
截至本报告书签署日，江西国资创投为北源智能的控股股东，江西省国资委通过江西国控、江西国资创投间接控制北源智能，为北源智能的实际控制人。
江西国资创投的基本情况详见本报告书“第一节 信息披露义务人介绍”之“一、信息披露义务人基本情况“之“（二）信息披露义务人（二）的基本情况”。
江西省国资委的基本情况详见本报告书“第一节 信息披露义务人介绍”之“二、信息披露义务人股权控制关系”之“（二）信息披露义务人控股股东和实际控制人的基本情况”之“2、江西国资创投”。
2、江西国资创投
截至本报告书签署日，江西国控持有江西国资创投 100%的股权，为其控股股东；江西省国资委通过江西国控间接控制江西国资创投，为其实际控制人。
江西国控的基本情况如下：
公司名称 江西省国有资本运营控股集团有限公司
注册地址 江西省南昌市青云谱区洪城路 8 号
法定代表人 林榕
注册资本 670195.9134 万元
统一