东山精密:2025年度第四次临时股东会法律意见书

安徽承义律师事务所
关于苏州东山精密制造股份有限公司
召开 2025 年度第四次临时股东会的
法律意见书
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关于苏州东山精密制造股份有限公司
召开2025年度第四次临时股东会的法律意见书
（2025）承义法字第 00294 号
致：苏州东山精密制造股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就东山精密召开 2025 年度第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由东山精密第六届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东会参加人员的资格
经核查，参加本次股东会的东山精密股东和授权代表共 1,002 名，代表有表决权
股份数 988,164,324 股,均为截至 2025 年 12 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东山精密股东。东山精密董事、高级管理人员及本律师出席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案由东山精密第六届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：
（一）逐项审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
1.01 为 Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司提供担保 20 亿元
表决情况：同意 985,413,877 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7217%；反
对 2,714,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2747%；弃权 35,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.02 为 Hong Kong Dongshan Holding Limited 及其子公司提供担保 12.7 亿
元
表决情况：同意 985,416,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7219%；反
对 2,711,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2744%；弃权 36,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.03 为 Multek Group (Hong Kong) Limited 及其子公司提供担保 70 亿元
表决情况：同意 985,416,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7219%；反
对 2,711,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2744%；弃权 36,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.04 为超维微电子（盐城）有限公司提供担保 2 亿元
表决情况：同意 985,418,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7221%；反
对 2,699,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2732%；弃权 46,600 股（其中，
因未投票默认弃权 9,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.05 为牧东光电科技有限公司提供担保 5 亿元
表决情况：同意 985,401,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7205%；反
对 2,704,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2737%；弃权 58,100 股（其中，
因未投票默认弃权 16,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.06 为苏州艾福电子通讯股份有限公司提供担保 0.5 亿元
表决情况：同意 985,400,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7203%；反
对 2,705,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2738%；弃权 58,100 股（其中，
因未投票默认弃权 16,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.07 为苏州诚镓精密制造有限公司提供担保 0.5 亿元
表决情况：同意 985,401,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7204%；反
对 2,704,747 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2737%；弃权 58,200 股（其中，
因未投票默认弃权 16,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.08 为苏州永创通信技术有限公司提供担保 2 亿元
表决情况：同意 985,399,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7203%；反
对 2,706,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2739%；弃权 58,200 股（其中，
因未投票默认弃权 16,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.09 为盐城东创精密制造有限公司提供担保 14 亿元
表决情况：同意 985,406,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7209%；反
对 2,704,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2737%；弃权 53,200 股（其中，
因未投票默认弃权 16,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.10 为盐城东山精密制造有限公司提供担保 6 亿元
表决情况：同意 985,406,577 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7209%；反
对 2,704,747 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2737%；弃权 53,000 股（其中，
因未投票默认弃权 18,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.11 为晶端显示精密电子（苏州）有限公司提供担保 2 亿元
表决情况：同意 985,402,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7205%；反
对 2,703,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2736%；弃权 57,700 股（其中，
因未投票默认弃权 16,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.12 为 GROUPE MECANIQUE DECOUPAGE S.A.及其子公司提供担保 5 亿元
表决情况：同意 985,398,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7201%；反
对 2,704,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2737%；弃权 61,300 股（其中，
因未投票默认弃权 16,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.13 为 Source Photonics Holdings(Cayman) Limited 及其子公司提供担保
10 亿元
表决情况：同意 985,397,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7201%；反
对 2,705,747 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2738%；弃权 60,600 股（其中，
因未投票默认弃权 16,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.14 为苏州腾冉电气设备股份有限公司提供担保 0.3 亿元
表决情况：同意 985,401,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7204%；反
对 2,704,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2737%；弃权 58,500 股（其中，
因未投票默认弃权 16,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（二）审议通过了《关于 2026 年度申请银行等金融机构授信的议案》
表决情况：同意 986,890,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反
对 1,223,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1238%；弃权 50,700 股（其中，
因未投票默认弃权 16,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%。
（三）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意 987,819,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9651%；反
对 291,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0295%；弃权 53,100 股（其中，因
未投票默认弃权 17,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：东山精密本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议