岳阳兴长:第七十二次(临时)股东会决议公告

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-060
岳阳兴长石化股份有限公司
第七十二次（临时）股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2025 年 12 月 29 日下午 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 12 月 29 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025 年12月 29日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事付锋先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况

股东类别 代表股份数 占公司有表决权
股份总数的比例
通过现场和网络投票的股东 125,714,915 34.0226%
其中：通过现场投票的股东 141,200 0.0382%
通过网络投票的股东 125,573,715 33.9844%
通过现场和网络投票的中小股东 1,752,004 0.4741%
其中：通过现场投票的中小股东 141,200 0.0382%
通过网络投票的中小股东 1,610,804 0.4359%
2、公司部分董事和高级管理人员出席了本次股东会。
3、见证律师出席见证了本次股东会。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案，投票结果如下：
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决 同意 反对 弃权
意见 股数 比例 1 股数（股） 比例 股数 比例 审议
表决 （股） （股） 结果
情况
总体表决情 124,8 99.3035% 864,653 0.6878% 11,000 0.0087%
况 39,26
2 通过
其中：中小股 876,3 50.0199% 864,653 49.3522% 11,000 0.6279%
东 2的表决情 51
况
注：1.“比例”指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例，下同。
2.“中小投资者”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。
2、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
2.01 同意与第一大股东关联方 2026 年度日常关联交易预计总额 495,052 万
元
表决 同意 反对 弃权 审议
意见 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例 结果
表决 （股）
情况
总 体 40,525,414 97.8634% 874,653 2.1122% 10,100 0.0244%
表 决
情况
其中： 867,251 49.5005% 874,653 49.9230% 10,100 0.5765%
中 小 通过
股 东
的 表
决 情
况
议案回避情况：股东中国石化集团资产经营管理有限公司回避表决。
2.02 同意与东粤化学 2026 年度日常关联交易预计总额 50,443 万元
表决 同意 反对 弃权
意见 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例 审议
表决 （股） 结果
情况
总 体 124,830,162 99.2962% 869,653 0.6918% 15,100 0.0120%
表 决
情况
其中： 867,251 49.5005% 869,653 49.6376% 15,100 0.8619%
中 小 通过
股 东
的 表
决 情
况
3、《关于修改＜公司章程＞的议案》
表决 同意 反对 弃权
意见 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例 审议
表决 （股） 结果
情况
总 体 124,823,962 99.2913% 880,753 0.7006% 10,200 0.0081%
表 决
情况
其中： 861,051 49.1466% 880,753 50.2712% 10,200 0.5822%
中 小 通过
股 东
的 表
决 情
况

该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、《关于修订部分治理制度的议案》
4.01 《股东会议事规则》
表决 同意 反对 弃权
意见 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例 审议
表决 （股） 结果
情况
总 体 124,828,462 99.2949% 876,253 0.6970% 10,200 0.0081%
表 决
情况
其中： 865,551 49.4035% 876,253 50.0143% 10,200 0.5822%
中 小 通过
股 东
的 表
决 情
况
该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4.02 《董事会议事规则》
表决 同意 反对 弃权
意见 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例 审议
表决 （股） 结果
情况
总 体 124,833,462 99.2988% 871,253 0.6930% 10,200 0.0081%
表 决
情况
其中： 870,551 49.6889% 871,253 49.7289% 10,200 0.5822%
中 小 通过
股 东
的 表
决 情
况
该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所
2、律师姓名：刘雪莹、韩振亚
3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、第七十二次（临时）股东会决议；
2、浙江天册（深圳）律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第七十二次（临时）股东会的法律意见书》。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司
二○二五年十二月三十日