尚荣医疗:尚荣医疗2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-059
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开期间未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2025年12月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日上午9:15至下午15:00 期间任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 233 人，代表有表决权的股份数 316,710,604 股，占公司股本总额的 37.4586%，占公司有表决权股份总数的 37.5043%。
1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 5 人，代表有表决权的股份数 311,716,864 股，占公司股本总额的 36.8680%，占公司有表决权股份总数的 36.9130%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计228 人，代表股份 4,993,740 股，占公司股本总额的 0.5906%，占公司有表决权股份总数的 0.5914%；
3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代
理人，下同）共计 230 人（其中参加现场投票的 2 人，参加网络投票的 228 人），
代表有表决权的股份数 5,040,088 股，占公司股本总额的 0.5961%，占公司有表决权股份总数的 0.5968%。
（注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本为 845,494,578 股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为 1,030,300 股，根据《上市公司股份回购规则》第十三条的规定，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。故本次股东大会享有表决权的股份总数为 844,464,278 股。）
会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、邓娇女士出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意股数为 314,589,891 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3304%；反对股数为 1,839,513 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.5808%；弃权股数为 281,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0888%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,919,375 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.9231%；反对股数为 1,839,513 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 36.4976%；弃权股数为 281,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.5793%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意股数为 314,564,491 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3224%；反对股数为 1,859,313 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.5871%；弃权股数为 286,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0906%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,893,975 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.4191%；反对股数为 1,859,313 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 36.8905%；弃权股数为 286,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.6904%。
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
具体情况如下：
3.01、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意股数为 314,325,491 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.2469%；反对股数为 1,802,813 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.5692%；弃权股数为 582,300 股（其中，因未投票默认弃权 295,100 股），占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.1839%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,654,975 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 52.6772%；反对股数为 1,802,813 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.7695%；弃权股数为 582,300 股（其
中，因未投票默认弃权 295,100 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.5534%。
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.02、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果为：同意股数为 314,333,491 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.2494%；反对股数为 1,800,813 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.5686%；弃权股数为 576,300 股（其中，因未投票默认弃权 295,100 股），占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.1820%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,662,975 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 52.8359%；反对股数为 1,800,813 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.7298%；弃权股数为 576,300 股（其中，因未投票默认弃权 295,100 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.4343%。
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.03、审议通过了《关于修订<公司重大财务决策制度>的议案》
表决结果为：同意股数为 314,667,091 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3548%；反对股数为 1,462,213 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.4617%；弃权股数为 581,300 股（其中，因未投票默认弃权 295,100 股），占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.1835%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,996,575 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 59.4548%；反对股数为 1,462,213 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 29.0117%；弃权股数为 581,300 股（其中，因未投票默认弃权 295,100 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.5335%。
3.04、审议通过了《关于修订<公司重大生产经营决策制度>的议案》
表决结果为：同意股数为 314,732,591 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.3755%；反对股数为 1,406,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.4442%；弃权股数为 571,300 股（其中，因未投票默认弃权 295,100 股），占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.1804%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 3,062,075 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 60.7544%；反对股数为 1,406,713 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 27.9105%；弃权股数为 571,300 股（其中，因未投票默认弃权 295,100 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.3351%。
3.05、审议通过了《关于修订<公司重大投资决策制度>的议案》
表决结果为：同意股数为 314,638,591 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3458%；反对股数为 1,473,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.4653%；弃权股数为 598,300 股（其中，因未投票默认弃权 295,100 股），占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.1889%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,968,075 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 58.8893%；反对股数为 1,473,713 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 29.2398%；弃权股数为 598,300 股（其中，因未投票默认弃权 295,100 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.8708%。
3.06、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果为：同意股数为 314,300,391 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.2390%；反对股数为 1,860,413 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.5874%；弃权股数为 549,800 股（其中，因未投票默认弃权 253,600 股），占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.1736%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,629,875 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 52.1791%；反对股数为 1,860,413 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 36.9123%；弃权股数为 549,800 股（其中，因未投票默认弃权 253,600 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.9085%。
3.07、审议通过了《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》

表决结果为：同意股数为 314,291,291 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.2361%；反对股数为 1,819,013 股，占出席会议所有股东