铜陵有色:2025年第三次临时股东会决议的公告

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－119
铜陵有色金属集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间为：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14：30。
网络投票时间为：2025 年 12 月 29 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月
29 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 12 月 29 日（星期一）9:15
至 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室。
3.召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：董事文燕。
6.本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2,257 人，代表股份6,759,136,069 股，占公司有表决权股份总数的 50.4057%。其中：通过现场投票
的股东 7 人，代表股份 6,112,331,057 股，占公司有表决权股份总数的 45.5822%。
通过网络投票的股东 2,250 人，代表股份 646,805,012 股，占公司有表决权股份总数的 4.8235%。
2.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2,256 人，代表股份 647,002,512 股，占公司有表决权股份总数的 4.8250%。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 197,500 股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。通过网络投票的中小股东 2,250 人，代表股份 646,805,012 股，占公司有表决权股份总数的 4.8235%。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
（二）会议审议情况：
1.审议通过了《公司关于增补董事的议案》。
总表决情况：同意 6,725,381,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5006%；反对 31,148,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4608%；弃权 2,606,800 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0386%。
中小股东总表决情况：同意 613,247,455 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 94.7829%；反对 31,148,257 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8142%；弃权 2,606,800 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4029%。
表决结果：已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
2.逐项审议通过了《公司关于制定、修订部分管理制度的议案》。
（1）对外投资管理办法
总表决情况：同意 6,752,280,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8986%；反对 2,548,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377%；弃权 4,306,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,844,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0637%。
中小股东总表决情况：同意 640,147,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9405%；反对 2,548,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3940%；弃权 4,306,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,844,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6656%。
表决结果：已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
（2）对外担保管理制度
总表决情况：同意 6,751,576,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8882%；反对 3,261,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0482%；弃权 4,298,950 股（其中，因未投票默认弃权 1,857,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0636%。
中小股东总表决情况：同意 639,442,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8315%；反对 3,261,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5040%；弃权 4,298,950 股（其中，因未投票默认弃权 1,857,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6644%。
表决结果：已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
（3）关联交易管理制度
总表决情况：同意 6,752,144,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8966%；反对 2,498,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%；弃权 4,493,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,870,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0665%。
中小股东总表决情况：同意 640,010,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9193%；反对 2,498,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3862%；弃权 4,493,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,870,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6944%。
表决结果：已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
（4）募集资金管理制度
总表决情况：同意 6,450,575,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4349%；反对 304,329,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 4.5025%；弃权 4,230,941 股（其中，因未投票默认弃权 1,880,800 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0626%。
中小股东总表决情况：同意 338,442,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.3093%；反对 304,329,399 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.0368%；弃权 4,230,941 股（其中，因未投票默认弃权 1,880,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6539%。
表决结果：已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
（5）董事和高级管理人员薪酬管理制度
总表决情况：同意 6,750,215,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.8680%；反对 3,874,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0573%；弃权 5,045,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,877,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0746%。
中小股东总表决情况：同意 638,082,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6213%；反对 3,874,711 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5989%；弃权 5,045,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,877,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7798%。
表决结果：已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
3.审议通过了《公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为6,112,133,557 股，已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 641,605,661 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1659%；反对 2,752,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4254%；弃权 2,644,641 股（其中，因未投票默认弃权 114,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4088%。
中小股东总表决情况：同意 641,605,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1659%；反对 2,752,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4254%；弃权 2,644,641 股（其中，因未投票默认弃权 114,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4088%。
表决结果：已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所束晓俊律师、万晓宇律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东会的召集人资格和召集、
召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）铜陵有色金属集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议。
（二）安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司召开 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日