海南矿业:海南矿业股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易情况的公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-147
海南矿业股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易执行情况
及预计 2026 年度日常关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
审议程序：本关联交易事项已经海南矿业股份有限公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易符合公司生产经营活动的客观情况，交易依照公平、公正、公开的原则进行，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。
公告相关释义
公司 指 海南矿业股份有限公司
复星高科 指 公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司
复星高科及其附属公司 指 上海复星高科技（集团）有限公司及公司实际控制人
郭广昌先生控制的公司
海钢集团 指 公司持股 5%以上股东海南海钢集团有限公司
海钢集团及其附属公司 指 海南海钢集团有限公司及其控股子公司
（绿峰资源、洋浦陆航除外）
绿峰资源 指 海南绿峰资源开发有限公司，系海钢集团控股子公司
洋浦陆航 指 洋浦陆航建材有限公司，系海钢集团控股子公司
KOD 指 Kodal Minerals PLC，系公司参股子公司，董事长、
总裁滕磊先生担任其董事
一、日常关联交易基本情况

公司的日常关联交易主要包括向关联方提供服务或出售产品、商品，向关
联方采购服务或购买产品、商品，以及资产租赁等。
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2025 年 12 月 24 日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，审
议通过《关于 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易情况
的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议，独立董事专门会议表决结果：
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易情况的议案》，
同意公司对 2025 年度关联交易执行情况进行确认及预计 2026 年度与关联方可
能发生的日常关联交易事项和金额，关联董事均已回避表决，非关联董事一致
同意上述议案。该议案尚需提交公司股东会审议，与议案内所述关联交易有利
害关系的关联股东将在股东会上对该议案的回避表决。
（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于 2024 年度日常关联交易情
况及预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》，对公司 2025 年度与关联方交
易情况进行了预计。2025 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：
币种：人民币 单位：万元
2025 年预计 2025 年实际发 预计金额与实
关联交易类别 关联人 关联交易内容 金额 生额（注 1） 际发生金额差
异较大的原因
复星高科及其附属 提供咨询大宗商品投资、 36.00 0 不适用
公司 运营等相关咨询服务
向关联方提供 绿峰资源 提供供电、治安服务及销 3,545.00 3,513.50 不适用
服务或出售产 售低品位矿
品、商品 提供劳务派遣、供电及电
海钢集团及其附属 源安装、客运、边坡治 87.50 80.80 不适用
公司 理、道路养护、设备拆卸
回装等服务
采购培训、机票票务、保
复星高科及其附属 险、体检、会务、咨询、
向关联方采购 公司 数据、会员、员工团建等 1,500.00 1,061.53 不适用
服务、产品、 服务，及采购酒水、饮
商品、原材料 料、百货商品等
海钢集团及其附属 采购贫矿、废石、矿石原 根据实际业务
公司 料 42,450.00 37,678.74 需求进行调整
（含绿峰资源）

2025 年预计 2025 年实际发 预计金额与实
关联交易类别 关联人 关联交易内容 金额 生额（注 1） 际发生金额差
异较大的原因
托管资产 海钢集团及其附属 委托关联方管理灯光球场 750.00 550.00 不适用
公司 顶棚等资产
复星高科及其附属 出租办公室 100.00 15.69 不适用
租出资产 公司
海钢集团及其附属 出租土地或办公楼 15.00 5.04 不适用
公司
租入资产 海钢集团及其附属 租用土地或办公楼 20.00 0 不适用
公司
合计 48,503.50 42,905.30
注：2025 年度日常关联交易实际发生额以该年度内签署日常关联交易合同的金额为统
计口径。
（三）2026 年度日常关联交易情况预计
币种：人民币 单位：万元
本次预计金额
关联交易类别 关联人 关联交易内容 2025 年 2026 年预计 与上年实际发
发生额 金额 生金额差异较
大的原因
向关联方提供 海钢集团及其附属 提供供电、治安服务及销
服务或出售产 公司 售低品位矿 2,514.30 1,650.00 不适用
品、商品 （含绿峰资源）
洋浦陆航 销售低品位矿 1,080.00 4,000.00 不适用
采购培训、机票票务、保
复星高科及其附属 险、体检、会务、咨询、
公司 数据、会员、员工团建等 1,061.53 1,350.00 不适用
服务，及采购酒水、饮
向关联方采购 料、百货商品等
服务、产品、
商品、原材料 KOD 采购劳务、勘探服务 0 100.00 不适用
海钢集团及其附属 采购贫矿、废石、矿石原 根据实际业务
公司 料及过磅服务 37,678.74 57,650.00 需求进行调整
（含绿峰资源）
复星高科及其附属 出租办公室 15.69 60.00 不适用
租出资产 公司
海钢集团及其附属 出租土地或办公楼 5.04 6.00 不适用
公司
租入资产 海钢