合金投资:2025年第四次临时股东会决议公告

新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-068
新疆合金投资股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议：2025 年 12 月 29 日（星期一）北京时间 15:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38 号天和新城市广场 A 座 20 楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长柴宏亮先生。
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
（1）通过现场和网络投票的股东 211 人，代表股份 101,338,775 股，占公司
有表决权股份总数的 26.3145%。

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其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 79,879,575 股，占公司有表决权
股份总数的 20.7422％。
通过网络投票的股东 210 人，代表股份 21,459,200 股，占公司有表决权股份
总数的 5.5723%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 210 人，代表股份 21,459,200 股，占公司有
表决权股份总数的 5.5723%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 210 人，代表股份 21,459,200 股，占公司有表决权
股份总数的 5.5723%。
2、公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案的审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有 79,879,575 股，回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意 20,910,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4412%；反
对 470,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1944%；弃权 78,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3644%。
中小股东总表决情况：
同意 20,910,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4412%；反对 470,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1944%；弃权 78,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3644%。
表决结果：本议案审议通过。
2、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

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总表决情况：
同意 100,743,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4131%；反
对 501,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4946%；弃权 93,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0924%。
中小股东总表决情况：
同意 20,864,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2282%；反对 501,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3356%；弃权 93,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4362%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于 2026 年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有 79,879,575 股，回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意 20,890,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3489%；反
对 486,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2666%；弃权 82,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3845%。
中小股东总表决情况：
同意 20,890,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3489%；反对 486,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2666%；弃权 82,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3845%。
表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所舒知堂律师、解冰律师见证了本次股东会，并出具了法
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律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第四次临时股东会决议
2、北京植德律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日