徐工机械:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-99
徐工集团工程机械股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）股东会召集人：公司董事会，公司第九届董事会第四十三次会议（临时）决定召开。
（三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2026年1月15日（星期四）下午3:30；
网络投票时间为：2026年1月15日（星期四）具体如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月15日9:15—15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年1月8日（星期四）
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。
于股权登记日2026年1月8日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
（八）会议地点：江苏省徐州市经济技术开发区驮篮山路26
号公司总部大楼706会议室
二、会议审议事项
备注
议案 议案名称 议案类型 该 列 打 勾
编码 的 栏 目 可
以投票
1.00 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立 累积投票议案 应选人数
董事的议案 （5）人
1.01 选举杨东升先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票议案 √
1.02 选举孙雷先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票议案 √
1.03 选举陆川先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票议案 √
1.04 选举邵丹蕾女士为公司第十届董事会非独立董事 累积投票议案 √
1.05 选举田宇先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票议案 √

2.00 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董 累积投票议案 应选人数
事的议案 （3）人
2.01 选举耿成轩女士为公司第十届董事会独立董事 累积投票议案 √
2.02 选举况世道先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票议案 √
2.03 选举杨林先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票议案 √
上述议案内容详见2025年12月30日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案1、议案2实行累积投票制进行逐项表决，应选非独立董
事5人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。其中议案2为选举独立董事提案，独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议，方可提交股东会进行表决。
议案1、议案2属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小
投资者的表决情况和表决结果应单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也
可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、持
股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股
东授权委托书（附件2）、持股凭证。
2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证
件、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，代理
人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出
具的书面授权委托书（附件2）、持股凭证。
（二）登记时间：2026年1月9日（星期五）、1月10日（星期六）上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。
（三）登记地点:江苏省徐州经济技术开发区驮篮山路26号徐工集团工程机械股份有限公司证券部
（四）会议联系方式
联 系 人：尹文林 袁晓楠
联系电话：0516-87565628，87565610
邮政编码：221004
传 真：0516-87565610
电子邮箱：yuanxiaonan@xcmg.com
（五）出席本次股东会所有股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程，详见附件1。
五、备查文件
（一）第九届董事会第四十三次会议（临时）决议。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”，投票简称为“徐工投票”。
（二）填报表决意见或选举票数
本次股东会审议的议案均为累计投票议案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1.选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为
5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2.选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 1 月 15 日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 1 月 15 日
9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：
股东授权委托书
兹委托 (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会，并按照下列指示行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称 该 列 打 勾 的
栏 目 可 以 投
票
累积投票
议案
1.00 关于公司董事会换届暨选举第十 应选人数（5） 票数
届董事会非独立董事的议案 人
1.01 选举杨东升先生为公司第十届董 √
事会非独立董事
1.02 选举孙雷先生为公司第十届董事 √
会非独立董事
1.03 选举陆川先生为公司第十届董事 √
会非独立董事
1.04 选举邵丹蕾女士为公司第十届董 √