莱美药业:第五届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-060
重庆莱美药业股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2025
年 12 月 24 日以通讯方式向全体董事送达召开第五届董事会第四十九次会议
的通知。本次会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持。经公司出席会议董事审议和逐项书面表决，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于制定<重庆莱美药业股份有限公司融资管理制度>的议案》
董事会同意制定《重庆莱美药业股份有限公司融资管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于制定<重庆莱美药业股份有限公司融资担保管理办法>的议案》
董事会同意制定《重庆莱美药业股份有限公司融资担保管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于 2024 年领导班子绩效考核方案的议案》
根据《重庆莱美药业股份有限公司领导班子成员薪酬管理办法（试行）》《重庆莱美药业股份有限公司领导班子成员绩效考核管理办法（试行）》等相关规定，同时结合公司 2024 年度工作开展的实际情况并进行考核，董事会同意公司制定的 2024 年度领导班子绩效考核方案。
因与本审议事项存在需要回避的相关情形，董事梁建生、冷雪峰及林松回避了表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
四、备查文件
1、第五届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 29 日