光智科技:关于开展2026年度融资业务接受关联方担保暨关联交易的公告

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-090
光智科技股份有限公司
关于开展 2026 年度融资业务接受关联方担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
光智科技股份有限公司（以下简称“光智科技”“公司”）于 2025 年 12 月 26
日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开展 2026 年度融资业务接受关联方担保暨关联交易的议案》，现将详细内容公告如下：
一、关联交易概述
1.为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展和日常经营的资金需求，2026年度公司及合并报表范围内子公司拟向各金融机构开展融资业务（业务类型包括但不限于银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、售后回租等），公司实际控制人朱世会先生、控股股东佛山粤邦投资有限公司（以下简称“粤邦投资”）、公司董事兼总经理朱世彬先生以及关联方广东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”）、广东先导先进材料股份有限公司（以下简称“先导先进”）、清远先导材料有限公司（以下简称“清远先导”）等公司实际控制人同一控制下的关联企业，拟对公司及子公司顺利开展各类融资业务提供连带责任保证，预计2026年新增担保额度不超过人民币204,000万元。上述关联方在保证期间内不收取任何担保费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的决议有效期为自审议本议案的董事会决议通过之日起十二个月。
2.2025 年 12 月 26 日，公司召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于开展 2026 年度融资业务接受关联方担保暨关联交易的议案》。关联董事侯振富、朱世彬、童培云对本议案进行了回避表决，亦未代理他人行使表决权。本项议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条，上市公司单方面
获得利益的交易，可免于提交股东会审议。因此，本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。
4.为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司法定代表人或其指定的代理人全权代表公司签署上述事项（包括但不限于银行借款、担保、抵押、融资租赁等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
（一）哈尔滨光智材料有限公司
1.公司名称：哈尔滨光智材料有限公司
2.统一社会信用代码：91230199MA1CN6Y40C
3.成立日期：2021 年 7 月 5 日
4.注册地址：哈尔滨经开区哈南工业新城核心区哈南第八大道 5 号
5.法定代表人：朱世彬
6.注册资本：人民币 1,000 万元
7.经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；机械设备销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；有色金属铸造；新型金属功能材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；新材料技术研发；常用有色金属冶炼；高品质特种钢铁材料销售；金属工具销售；金属工具制造；模具制造；金属废料和碎屑加工处理；冶金专用设备制造；模具销售；金属材料制造；特种设备销售；货物进出口；民用航空材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；功能玻璃和新型光学材料销售；表面功能材料销售；稀土功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属材料销售；高纯元素及化合物销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；销售代理；技术进出口；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；淬火加工。
8.被担保人最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年9 月30 日（未经审计）
资产总额 24,969 30,639

负债总额 4,241 10,759
净资产 20,728 19,880
资产负债率 16.99% 35.12%
主要财务指标 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 5,537 15,556
利润总额 -1,629 -848
净利润 -1,629 -848
9.哈尔滨光智材料有限公司不是失信被执行人。
10.股权关系：公司全资子公司
股东名称 持股比例
光智科技股份有限公司 100%
（二）宝鸡中飞恒力机械有限公司
1.统一社会信用代码：91610303567143328E
2.成立日期：2011 年 1 月 26 日
3.注册地址：陕西省宝鸡市金台区宝平路 699 号付 30 号
4.法定代表人：朱世彬
5.注册资本：人民币 1,000 万元
6.经营范围：一般项目：机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；石墨及碳素制品制造；非金属矿物制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7.被担保人最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年9 月30 日（未经审计）
资产总额 9,086 7,992
负债总额 7,219 6,150
净资产 1,867 1,842

资产负债率 79.45% 76.95%
主要财务指标 2024 年度（经审计） 2025 年 1—9 月（未经审计）
营业收入 3,404 2,114
利润总额 -357 -26
净利润 -357 -26
8.宝鸡中飞恒力机械有限公司不是失信被执行人。
9.股权关系：公司全资子公司
股东名称 持股比例
光智科技股份有限公司 100%
（三）安徽光智科技有限公司
1.统一社会信用代码：91341100MA2TCT8W4U
2.成立日期：2018 年 12 月 29 日
3.注册地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京路 100 号
4.法定代表人：朱世彬
5.注册资本：人民币 90,000 万元
6.经营范围：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；实验分析仪器销售；实验分析仪器制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售等。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7.被担保人最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年9 月30 日（未经审计）
资产总额 378,764 407,493
负债总额 288,815 306,796
净资产 89,949 100,697
资产负债率 76.25% 75.29%

主要财务指标 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 127,751 126,393
利润总额 10,940 10,586
净利润 9,813 8,633
8.安徽光智科技有限公司不是失信被执行人。
9.股权关系：公司控股子公司
三、关联方基本情况
（一）公司实际控制人朱世会先生
朱世会先生，1967年3月出生，中国国籍，