西安旅游:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-69号
西安旅游股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为：2026 年 01 月 12 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026 年 01 月 12 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 01 月 05 日

7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3
层公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事候 累积投票提案 应选人数（4）人
选人的议案
1.01 选举陆飞先生为公司第十一届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.02 选举刘文忠先生为公司第十一届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.03 选举胡畔女士为公司第十一届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.04 选举王卫玲女士为公司第十一届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事候选 累积投票提案 应选人数（3）人
人的议案
2.01 选举安保和先生为公司第十一届董事会独立 累积投票提案 √
董事

2.02 选举郭慧婷女士为公司第十一届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.03 选举李小峰先生为公司第十一届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.上述提案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
3.本次临时股东会将采用累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，应选非独立董事 4 名，独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项：
（一）登记时间：2026 年 1 月 9 日（上午 9:30-11:30，
下午 14:30-17:00）
（二）登记地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大
厦 3 层公司董事会办公室。
联 系 人：白玮琛 张倓曌
联系电话：（029）82065555

传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办
公室）
联系邮箱：xatour@000610.com
（三）登记方式：
1.自然人股东。自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。
2.法人股东。法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续
3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。
（四）本次股东会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
第十届董事会第十一次会议决议
西安旅游股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称为“西旅投票”。
2.本次股东会审议议案均为累积投票提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026 年 1 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2026 年 1 月 12 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会
委托人名称：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
身份证号码：
对本次股东会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，
应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
采用等额选举，填报投给候选人的
累积投票提案
选举票数
关于选举公司第十一届董事会非独立董事 应选人数（4）人 选举票数
1.00
候选人的议案
选举陆飞先生为公司第十一届董事会非独
1.01 √
立董事
选举刘文忠先生为公司第十一届董事会非
1.02 √
独立董事
选举胡畔女士为公司第十一届董事会非独
1.03 √
立董事
选举王卫玲女士为公司第十一届董事会非
1.04 √
独立董事
关于选举公司第十一届董事会独立董事候 应选人数（3）人 选举票数
2.00
选人的议案
选举安保和先生为公司第十一届董事会独
2.01