广电运通:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2025-061
广电运通集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东会决议；
2、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会共有 3 项议案，其中：第 2 项议案为特别决议事项，需经参加本次会议
现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
4、本次股东会所有议案对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 15:30 开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
过互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日 9:15—
15:00。
（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政
楼会议室；
（三）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：董事长陈建良；
（六）本次会议通知及相关文件全文刊登在 2025 年 12 月 11 日的《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上；
（七）会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
（一）参加本次股东会的股东及股东代表共 574 人，代表股份 1,266,152,399 股，占公
司有表决权股份总数 2,483,382,898 股的 50.9850%。其中：
1、参加现场表决的股东及股东代表 4 人，代表股份 1,243,687,686 股，占公司有表决权
股份总数的 50.0804%；
2、参加网络投票的股东及股东代表 570 人，代表股份 22,464,713 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9046%。
（二）公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信君达律师事务所
律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案（其中第 2 项议
案以特别决议的方式获得通过）：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果如下：
与会有效表决权 占与会有效 占与会有效 占与会有效 表决
同意票数 表决权股份 反对票数 表决权股份 弃权票数 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
1,260,789,836 99.5765% 2,689,325 0.2124% 2,673,238 0.2111% 通过
其中：中小投资者表决情况
中小投资者同 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 表决
意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
17,102,151 76.1290% 2,689,325 11.9713% 2,673,238 11.8997% 通过
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果如下：
与会有效表决权 占与会有效 占与会有效 占与会有效 表决
同意票数 表决权股份 反对票数 表决权股份 弃权票数 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
1,260,788,436 99.5764% 2,709,625 0.2140% 2,654,338 0.2096% 通过
其中：中小投资者表决情况

中小投资者同 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 表决
意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
17,100,751 76.1227% 2,709,625 12.0617% 2,654,338 11.8156% 通过
3、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果如下：
与会有效表决权 占与会有效 占与会有效 占与会有效 表决
同意票数 表决权股份 反对票数 表决权股份 弃权票数 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
1,260,661,236 99.5663% 2,868,625 0.2266% 2,622,538 0.2071% 通过
其中：中小投资者表决情况
中小投资者同 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 表决
意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
16,973,551 75.5565% 2,868,625 12.7695% 2,622,538 11.6740% 通过
四、律师出具的法律意见
本次股东会由广东广信君达律师事务所许丽华律师和黄菊律师予以现场见证并出具了
法律意见书，法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集
人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东
会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 27 日