敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届董事会第十八次临时会议决议公告

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2025-039
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
第九届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第十八次临时会议于 2025 年 12 月 21 日以书面形式发出通知，
于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召开，会议应表决董事 8 人，实际
参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1.审议通过了《关于制定<公司组织机构管理办法>的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司组织机构管理办法》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》。
为适应公司战略发展需要，优化公司组织机构职能，提高管理运营效率，拟对公司总部职能机构设置进行调整，由原来 12 个职能部门调整为 7 个职能部门，分别为：党政办公室（纪检室、董事会办公室）、战略发展室、运营管理室、科技信息室、预算财务室、审计法
务室、安全环保室。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日