四川美丰:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-67
四川美丰化工股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会
2025年12月26日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间
1.现场会议时间：2026年1月22日14:30
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月22日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月22日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年1月19日。

（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2026年1月19日下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号， 四川美丰化工股份有限公司 三楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积 √
提案 投票提案
1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计 非累积 作为投票对象的
的议案（逐项表决） 投票提案 子议案数（3）
公司与中国石油化工集团有限公司 非累积
1.01 实际控制的法人或其他组织之间的 投票提案 √
关联交易
1.02 公司与四川美青化工有限公司及其 非累积 √
子公司之间的关联交易 投票提案
1.03 公司与其他关联方之间的关联交易 非累积 √
投票提案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积 √
投票提案
（二）披露情况

1.议案 1 的具体内容已于 2025 年 12 月 27 日在《公司第十
一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-64）、《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-65）中披露。
2.议案 2 的具体内容已于 2025 年 12 月 27 日在《公司第十
一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-64）、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-66）中披露。
披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。
（三）特别说明
1.提交本次股东会审议的第 1 项议案属于需逐项表决的议案。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，股东会对本议案进行逐项表决时，相关关联股东将回避对关联审议事项的表决，也不接受其他股东委托进行投票。该事项详见与本通知同期发布的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-65）。该议案以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。
2.提交本次股东会审议的第 2 项议案需以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过后生效。
3.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.本次股东会会议资料已与本通知同期上网披露。

三、会议登记等事项
（一）法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
（二）自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
（三）登记地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司 资本市场部（董事会办公室）
（四）登记时间
2026年1月21日9:00～17:00
（五）联系方式
联系人：罗雪艳
联系电话：0838-2304235
传真：0838-2304228
电子邮箱：402537370@qq.com
联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司 资本市场部（董事会办公室）
邮编：618000
（六）会议费用
公司本次股东会与会股东费用自理。
（七）其他需说明事项

1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2.根据相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及具体操作内容和格式）详见本通知的附件1。
五、备查文件
1.公司第十一届董事会第五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.四川美丰化工股份有限公司2026年第一次临时股
东会授权委托书
四川美丰化工股份有限公司董事会
2025年12月27日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360731
2.投票简称：美丰投票
3.填报表决意见：同意、反对、弃权
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年1月22日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月22日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月22日（现场股东会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四川美丰化工股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川美丰
化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
法人股东加盖单位公章：
委托人持有公司股份的性质和数量：
委托人股票账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：2026 年 月 日
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
委托事项：
表二：本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案 提案名称 提案 该列打勾 反 弃
编码 类型 的栏目可 同意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积 √
投票提案
1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积 作为投票对象的
（逐项表决） 投票提案 子议案数：3
1.01 公司与中国石油化工集团有限公司实际控 非累积 √
制的法人或其他组织之间的关联交易 投票提案
1.02 公司与四川美青化工有限公司及其子公司 非累积 √
之间的关联交易