盛屯矿业:盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-077
盛屯矿业集团股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2025年12月25日以通讯的方式召开，会议通知于2025年12月22日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长熊波先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，制定、修订了公司部分治理制度。具体如下：
是否提交股
序号 制度名称 类型
东会审议
1 盛屯矿业集团股份有限公司董事和高级管理 制定 是
人员薪酬管理制度
2 盛屯矿业集团股份有限公司董事会环境、社 修订 否
会及公司治理（ESG）委员会议事规则
公司本次制定的《盛屯矿业集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关制度公告。
二、审议通过《关于终止在印度尼西亚纬达贝工业园投资年产 4 万吨镍金属高冰镍项目的议案》。
基于投资合资公司的市场前景产生变化，预计无法达到投资预期等多种原因，公司经审慎论证研判，决定不再推进本次对外投资项目。经与协议各方友好协商，三方商定终止本次对外投资项目。董事会同意终止在印度尼西亚纬达贝工业园投资年产 4 万吨镍金属高冰镍项目并注销合资公司，同时授权公司经营管理层办理后续相关手续。
表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司对外投资进展公告》。
三、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司董事会决定于 2026 年 1 月 12 日下午 14 点 30 分，在公司会议室召开
2026 年第一次临时股东会。本次股东会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 日