中原环保:第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-76
中原环保股份有限公司
第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”
或“中原环保”）于 2025 年 12 月 24 日以书面送达或电子邮件方
式向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会 2025 年第二次临时会议的通知。本次为紧急会议，召集人已对本次紧急会议做出说明，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。
2、表决时间：2025 年 12 月 24 日
3、会议方式：通讯方式
4、出席会议情况：会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
通过《关于公开摘牌购买资产事项签署相关协议的议案》
赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事梁伟刚、
马学锋、谭云飞回避表决。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十五日