北方导航:北方导航第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-058 号
北方导航控制技术股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第九次
会议于 2025 年 12 月 18 日以送达、传真、邮件等方式发出
会议通知，于 2025 年 12 月 25 日下午 14:00 以通讯表决方式
召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
经公司总经理胡小军先生提名，公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过，同意聘任谭臣先生为公司财务总监（财务负责人），任期与第八届董事会相同。
详情请见 2025 年 12 月 26 日刊载于《中国证券报》《上
海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于变更公司财务总监（财务负责人）的公告》。

二、审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。
该议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过，并提交董事会审议。
同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。
详细内容请见公司 2025 年 12 月 26 日刊载于《中国证
券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常经营性关联交易公告》。
三、审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东
会的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
详细内容请见公司 2025 年 12 月 26 日刊载于《中国证
券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一次临时股东会通知》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日