久之洋:关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-042
湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、湖北久之洋红外系统股份有限公司（含公司下属全资子公司，以下简称“公司”，下同）因正常经营和实际业务发展需要，2026 年度拟与华中光电技术研究所及其全资或控股子公司、天津市旗领测控科技有限责任公司（以下简称“旗领测控”）、中国船舶集团有限公司第七 0 五研究所（以下简称“七 0 五研究所”）、中国船舶集团有限公司第七 0 七研究所（以下简称“七 0 七研究所”）、风帆有限责任公司新能源分公司（以下简称“风帆新能源分公司”）、中国船舶重工集团有限公司第七一 0 研究所（以下简称“七一 0 研究所”）、中国船舶工业机关服务中心、中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）发生销售商品、采购原材料、提供/接受劳务、委托代缴费用、承租房屋、接受金融服务等日常关联交易，预计日常关联交易总额不超过 156,185 万元。
2、上述事项已履行如下审议程序：
（1）公司于 2025 年 12 月 23 日召开第五届董事会第十次会议，在关联董事
邵哲明、沈永良、童东风回避表决的情况下，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
（2）公司独立董事专门会议及审计与风险委员会已对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
（3）前述议案尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议批准，华中光电技术研究所、北京派鑫科贸有限公司作为关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联交易内 关联交易定价 2026 年度预计 截至目前已 2025 年 1-11
类别 关联人 容 原则 金额 发生金额 月实际发生
金额
华 中 光 电
技 术 研 究
所 及 其 全 市场价格 18,000 / 18,362.16
资 或 控 股
向关联人 子公司 销售红外、激
销 售 产 旗领测控 光、光学产品 市场价格 900 / 0
品、商品 及组件
七 0 五研究 市场价格 400 / 55.66
所
七 0 七研究 市场价格 500 / 0
所
风 帆 新 能 采购电池 市场价格 300 / 222
源分公司
七一 0 研究 采购罗盘 市场价格 100 / 60.9
向关联人 所
采 购 产 华 中 光 电
品、商品 技 术 研 究
所 及 其 全 采购商品 市场价格 300 / 246
资 或 控 股
子公司
华 中 光 电
接受关联 技 术 研 究 接受关联方
人提供的 所 及 其 全 提供的机加、 市场价格 150 / 0
劳务 资 或 控 股 电装等服务
子公司
华 中 光 电
向关联人 技 术 研 究 向关联方提
提供劳务 所 及 其 全 供设计、试 市场价格 1,000 / 91.17
资 或 控 股 验、调试服务
子公司
借调人员工
华中光电 资、社会保
人员借调 技术研究 险、公积金、 市场价格 2,200 / 617.27
所 职工福利、相
关收益等
向关联人 中 国 船 舶
承租房屋 工 业 机 关 承租房屋 市场价格 35 / 27.24
服务中心

华 中 光 电 代缴部分员 根据国家、地方
委托代缴 技 术 研 究 工社保及住 的社保和公积 2,300 / 1,965.03
费用 所 房公积金 金缴纳相关规
定确定
2025 年年初
至今，公司在
财务公司的
日最高存款
100,000（日最 结余未超出
存款 高存款结余） / 授权额度；截
至 2025 年 11
月 30 日，存
金融服务 财务公司 市场原则 款 余 额 为
41,894.80 万
元
2025 年年初
至今，公司在
综合授信 30,000（综合授 / 财务公司实
信额度） 际使用的授
信 额 度 为
60.15 万元
总计 156,185 / /
注：1.“2025 年 1-11 月实际发生金额”未经审计，为公司初步统计数据。公司将在 2025
年年度报告中披露经审计的 2025 年关联交易实际发生金额。下同。
2.上述 2026 年度日常关联交易额度预计期间自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31
日止。在上述日常关联交易额度内，公司可以根据实际情况在上述同一控制下的不同关联方
之间进行日常关联交易金额的内部调剂（包括不同关联交易类别之间的调剂）。实际发生金
额超出上述预计交易总金额，应依照超出的金额，根据相关法律法规和《公司章程》《关联
交易决策制度》等的规定履行审批程序。
（三）2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
2025 年 2025 年
2025 年 1-11 月实 1-11 月实
关联交 关联人 关联交 1-11 月实 2025 年度 际发生额 际发生额 披露日期及索
易类别 易内容 际发生金 预计金额 引
额 占同类业 与预计金
务比例 额差异
向关联 华中光电技 销售红 18,362.16 27,000 42.54% -31.99