中鼎股份:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-071
安徽中鼎密封件股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开；
4、本次股东会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
(1)、现场会议时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 15:00；
(2)、网络投票时间：2025 年 12 月 24 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 24 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月24日上午9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2025 年 12 月 17 日（星期三）
3、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
6、会议主持人：董事长夏迎松先生
7、本次股东会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 848 人，代表股份 551,744,945 股，占公司有表决权股份
总数的 41.9103%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 533,023,821 股，占公司有表决权股份总
数的 40.4883%。
通过网络投票的股东 846 人，代表股份 18,721,124 股，占公司有表决权股份总数的
1.4220%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 846 人，代表股份 18,721,124 股，占公司有表决权股
份总数的 1.4220%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。
通过网络投票的中小股东 846 人，代表股份 18,721,124 股，占公司有表决权股份总数
的 1.4220%。
公司董事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
提案 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意550,609,564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7942%；反对971,681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1761%；弃权 163,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297%。
中小股东总表决情况：
同意 17,585,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9353%；反
对 971,681 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1903%；弃权 163,700
股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8744%。
该议案表决通过。
提案 2.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
总表决情况：
同意550,510,564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7763%；反对923,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1674%；弃权 311,000 股（其中，因未投票默认弃权 117,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0564%。
中小股东总表决情况：
同意 17,486,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4065%；反
对 923,381 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9323%；弃权 311,000股（其中，因未投票默认弃权 117,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6612%。
该议案表决通过。
2.02 发行规模
总表决情况：
同意550,494,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7734%；反对926,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1680%；弃权 323,500 股（其中，因未投票默认弃权 113,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0586%。
中小股东总表决情况：
同意 17,470,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3215%；反
对 926,781 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9505%；弃权 323,500股（其中，因未投票默认弃权 113,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7280%。
该议案表决通过。
2.03 票面金额和发行价格
总表决情况：
同意550,508,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7759%；反对944,681
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1712%；弃权 291,600 股（其中，因未投票默认弃权 99,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0529%。
中小股东总表决情况：
同意 17,484,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3963%；反
对 944,681 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0461%；弃权 291,600股（其中，因未投票默认弃权 99,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5576%。
该议案表决通过。
2.04 债券期限
总表决情况：
同意550,510,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7763%；反对922,881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1673%；弃权 311,400 股（其中，因未投票默认弃权 104,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0564%。
中小股东总表决情况：
同意 17,486,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4070%；反
对 922,881 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9296%；弃权 311,400股（其中，因未投票默认弃权 104,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6634%。
该议案表决通过。
2.05 债券利率
总表决情况：
同意550,472,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7694%；反对926,681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1680%；弃权 345,600 股（其中，因未投票默认弃权 116,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0626%。
中小股东总表决情况：
同意 17,448,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2040%；反
对 926,681 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9499%；弃权 345,600股（其中，因未投票默认弃权 116,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8460%。

该议案表决通过。
2.06 还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意550,500,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7744%；反对923,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1674%；弃权 321,200 股（其中，因未投票默认弃权 111,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0582%。
中小股东总表决情况：
同意 17,476,443 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3515%；反
对 923,481 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9328%；弃权 321,200股（其中，因未投票默认弃权 111,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7157%。
该议案表决通过。
2.07 转股期限
总表决情况：
同意550,497,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7738%；反对923,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1673%；弃权 324,600 股（其中，因未投票默认弃权 111,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0588%。
中小股东总表决情况：
同意 17,473,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3344%；反
对 923,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9318%；弃权 324,600股（其中，因未投票默认弃权 111,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7339%。
该议案表决通过。
2.08 转股数量的确定方式
总表决情况：
同意550,486,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7719%；反对939,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1703%；弃权 319,300 股（其中，因未投票默认弃权 127,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0579%。
中小股东总表决情况：

同意 17,462,443 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2767%；反
对 939,381 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0178%；弃权 319,300股（其中，因未投票默认弃权 127,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7056%。
该议案表决通过。
2.09 转股价格的确定和调整
总表决情况：
同意550,482,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7711%；反对944,881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1713%；弃权 318,000 股（其中，因未投票默认弃权 129,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0576%。
中小股东总表决情况：
同意 17,458,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2542%；反
对 944,881 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0471%；弃权 318,000股（其中，因未投票默认弃权 129,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6986%。
该议案表决通过。
2.10