合众思壮:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-060
北京合众思壮科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司分别于 2025 年 12 月 4 日和 2025 年 12 月
13 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》《关于 2025 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 24 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日（星
期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。
5、主持人：董事长王刚先生。
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 430 人，代表股份210,424,088 股，占上市公司总股份的 28.4218%。其中持股 5%以下的中小股东
及股东代理人 429 人，代表股份 9,033,162 股，占上市公司总股份的 1.2201%。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 3 人（代表股东共 5 人）,
代表股份 202,213,526 股，占上市公司总股份的 27.3129%。
（2）通过网络投票的股东 427 人，代表股份 8,210,562 股，占上市公司总股
份的 1.1090%。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所曹管、杨帆律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
议案 1.00 《关于拟取消监事会、设置职工代表董事的议案》
总表决情况：
同意 210,203,888 股，占出席会议有表决权股份的 99.8954%；反对 163,700
股，占出席会议有表决权股份的 0.0778%；弃权 56,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,000 股），占出席会议有表决权股份的 0.0269%。
中小股东总表决情况：
同意 8,812,962 股，占出席会议有表决权股份的 97.5623%；反对 163,700 股，
占出席会议有表决权股份的 1.8122%；弃权 56,500 股（其中，因未投票默认弃权40,000 股），占出席会议有表决权股份的 0.6255%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案 2.00 《关于拟修订<公司章程>及附件的议案》
2.01《关于修订<公司章程（2025 年 12 月修订）>的议案》
总表决情况：
同意 210,224,688 股，占出席会议有表决权股份的 99.9052%；反对 100,600
股，占出席会议有表决权股份的 0.0478%；弃权 98,800 股（其中，因未投票默认弃权 82,100 股），占出席会议有表决权股份的 0.0470%。
中小股东总表决情况：
同意 8,833,762 股，占出席会议有表决权股份的 97.7926%；反对 100,600 股，
占出席会议有表决权股份的 1.1137%；弃权 98,800 股（其中，因未投票默认弃权
82,100 股），占出席会议有表决权股份的 1.0937%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
2.02《关于修订<股东会议事规则（2025 年 12 月修订）>的议案》
总表决情况：
同意 204,720,285 股，占出席会议有表决权股份的 97.2894%；反对 5,564,703
股，占出席会议有表决权股份的 2.6445%；弃权 139,100 股（其中，因未投票默认弃权 97,100 股），占出席会议有表决权股份的 0.0661%。
中小股东总表决情况：
同意 3,329,359 股，占出席会议有表决权股份的 36.8571%；反对 5,564,703
股，占出席会议有表决权股份的 61.6030%；弃权 139,100 股（其中，因未投票默认弃权 97,100 股），占出席会议有表决权股份的 1.5399%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
2.03《关于修订<董事会议事规则（2025 年 12 月修订）>的议案》
总表决情况：
同意 204,726,485 股，占出席会议有表决权股份的 97.2923%；反对 5,560,203
股，占出席会议有表决权股份的 2.6424%；弃权 137,400 股（其中，因未投票默认弃权 95,400 股），占出席会议有表决权股份的 0.0653%。
中小股东总表决情况：
同意 3,335,559 股，占出席会议有表决权股份的 36.9257%；反对 5,560,203
股，占出席会议有表决权股份的 61.5532%；弃权 137,400 股（其中，因未投票默认弃权 95,400 股），占出席会议有表决权股份的 1.5211%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案 3.00 《关于拟修订、制定及废止公司部分合规制度的议案》
3.01《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 12 月制定）>的议案》
总表决情况：
同意 210,212,588 股，占出席会议有表决权股份的 99.8995%；反对 100,200
股，占出席会议有表决权股份的 0.0476%；弃权 111,300 股（其中，因未投票默认弃权 95,100 股），占出席会议有表决权股份的 0.0529%。
中小股东总表决情况：

同意 8,821,662 股，占出席会议有表决权股份的 97.6586%；反对 100,200 股，
占出席会议有表决权股份的 1.1092%；弃权 111,300 股（其中，因未投票默认弃权 95,100 股），占出席会议有表决权股份的 1.2321%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
3.02《关于修订<独立董事制度（2025 年 12 月修订）>的议案》
总表决情况：
同意 204,721,785 股，占出席会议有表决权股份的 97.2901%；反对 5,586,203
股，占出席会议有表决权股份的 2.6547%；弃权 116,100 股（其中，因未投票默认弃权 98,600 股），占出席会议有表决权股份的 0.0552%。
中小股东总表决情况：
同意 3,330,859 股，占出席会议有表决权股份的 36.8737%；反对 5,586,203
股，占出席会议有表决权股份的 61.8411%；弃权 116,100 股（其中，因未投票默认弃权 98,600 股），占出席会议有表决权股份的 1.2853%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
3.03《关于修订<关联交易制度（2025 年 12 月修订）>的议案》
总表决情况：
同意 204,746,885 股，占出席会议有表决权股份的 97.3020%；反对 5,560,203
股，占出席会议有表决权股份的 2.6424%；弃权 117,000 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议有表决权股份的 0.0556%。
中小股东总表决情况：
同意 3,355,959 股，占出席会议有表决权股份的 37.1515%；反对 5,560,203
股，占出席会议有表决权股份的 61.5532%；弃权 117,000 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议有表决权股份的 1.2952%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
3.04《关于制定<投资管理制度（2025 年 12 月制定）>的议案》
总表决情况：
同意 204,749,885 股，占出席会议有表决权股份的 97.3034%；反对 5,560,203
股，占出席会议有表决权股份的 2.6424%；弃权 114,000 股（其中，因未投票默认弃权 98,300 股），占出席会议有表决权股份的 0.0542%。
中小股东总表决情况：

同意 3,358,959 股，占出席会议有表决权股份的 37.1848%；反对 5,560,203
股，占出席会议有表决权股份的 61.5532%；弃权 114,000 股（其中，因未投票默认弃权 98,300 股），占出席会议有表决权股份的 1.2620%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
3.05《关于制定<证券投资及期货、衍生品交易管理制度（2025 年 12 月制定）>的议案》
总表决情况：
同意 204,742,785 股，占出席会议有表决权股份的 97.3001%；反对 5,564,703
股，占出席会议有表决权股份的 2.6445%；弃权 116,600 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议有表决权股份的 0.0554%。
中小股东总表决情况：
同意 3,351,859 股，占出席会议有表决权股份的 37.1062%；反对 5,564,703
股，占出席会议有表决权股份的 61.6030%；弃权 116,600 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议有表决权股份的 1.2908%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案 4.00 《关于拟增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》
总表决情况：
同意 8,815,262 股，占出席会议有表决权股份的 97.5878%；反对 144,300 股，
占出席会议有表决权股份的 1.5974%；弃权 73,600 股（其中，因未投票默认弃权58,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.8148%。
中小股东总表决情况：
同意 8,815,262 股，占出席会议有表决权股份的 97.5878%；反对 144,300 股，
占出席会议有表决权股份的 1.5974%；弃权 73,600 股（其中，因未投票默认弃权58,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.8148%。
本次会议的参会股东兴慧电子回避表决。
议案 5.00 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 210,188,688 股，占出席会议有表决权股份的 99.8881%；反对 162,100
股，占出席会议有表决权股份的 0.0770%；弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权 57,900 股），占出席会议有表决权股份的 0.0348%。
中小股东总表决情况：
同意 8,797,762 股，占出席会议有表决权股份的 97.3940%；反对 162,100 股，
占出席会议有表决权股份的 1.7945%；弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权57,900 股），占出席会议有表决权股份的 0.8115%。