钧达股份:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-093
海南钧达新能源科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 24 日
公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 12 月 24 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 24 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市工业园区协鑫广场 15F
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长陆徐杨先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况

（一）股东出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
代表有表 占公司有 代表有表 占公司有 代表有表决 占公司有
分类 表决权股 表决权股 表决权股
人数 决权股份 份总数比 人数 决权股份 份总数比 人数 权股份数量 份总数比
数量（股） 例 数量（股） 例 （股） 例
A 股 4 51,833,231 17.8214% 329 2,865,719 0.9853% 333 54,698,950 18.8067%
A 股中 0 0 0.0000% 329 2,865,719 0.9853% 329 2,865,719 0.9853%
小股东
H 股 1 5,000 0.0017% 0 0 0.0000% 1 5,000 0.0017%
总体 5 51,838,231 17.8231% 329 2,865,719 0.9853% 334 54,703,950 18.8084%
注 1：截至股权登记日公司总股本为 292,584,052 股，A 股股本为 229,151,752 股，H 股股
本为 63,432,300 股，其中公司 A 股回购专户的股份数量为 1,736,176 股，该等回购的股份不享
有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为 290,847,876 股。
注 2：中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
（二）公司全体董事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、
公司聘任的见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了
如下提案：
（一）审议并通过《关于公司及下属公司 2026 年度申请综合授信额度预计的
议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A 股股东 53,770,263 98.3022% 917,287 1.6770% 11,400 0.0208%
H 股股东 0 0.0000% 0 0.0000% 5,000 100.0000%
全体股东 53,770,263 98.2932% 917,287 1.6768% 16,400 0.0300%
其中：A 股中小股东 1,937,032 67.5932% 917,287 32.0090% 11,400 0.3978%
（二）审议并通过《关于公司及下属公司 2026 年度提供担保额度预计的议案》
股东类型 同意 反对 弃权

股数 占比 股数 占比 股数 占比
A 股股东 54,451,345 99.5473% 222,246 0.4063% 25,359 0.0464%
H 股股东 0 0.0000% 0 0.0000% 5,000 100.0000%
全体股东 54,451,345 99.5382% 222,246 0.4063% 30,359 0.0555%
其中：A 股中小股东 2,618,114 91.3598% 222,246 7.7553% 25,359 0.8849%
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议并通过《关于公司及下属公司 2026 年度使用自有资金现金管理额度预计的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A 股股东 53,883,827 98.5098% 798,723 1.4602% 16,400 0.0300%
H 股股东 0 0.0000% 0 0.0000% 5,000 100.0000%
全体股东 53,883,827 98.5008% 798,723 1.4601% 21,400 0.0391%
其中：A 股中小股东 2,050,596 71.5561% 798,723 27.8716% 16,400 0.5723%
（四）逐项审议《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》
4.01 审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A 股股东 54,572,850 99.7695% 104,400 0.1909% 21,700 0.0397%
H 股股东 0 0.0000% 0 0.0000% 5,000 100.0000%
全体股东 54,572,850 99.7603% 104,400 0.1908% 26,700 0.0488%
其中：A 股中小股东 2,739,619 95.5997% 104,400 3.6431% 21,700 0.7572%
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.02 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A 股股东 54,569,250 99.7629% 104,500 0.1910% 25,200 0.0461%
H 股股东 0 0.0000% 0 0.0000% 5,000 100.0000%
全体股东 54,569,250 99.7538% 104,500 0.1910% 30,200 0.0552%
其中：A 股中小股东 2,736,019 95.4741% 104,500 3.6466% 25,200 0.8794%
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.03 审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A 股股东 53,088,144 97.0551% 1,581,306 2.8909% 29,500 0.0539%
H 股股东 5,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
全体股东 53,093,144 97.0554% 1,581,306 2.8907% 29,500 0.0539%
其中：A 股中小股东 1,254,913 43.7905% 1,581,306 55.1801% 29,500 1.0294%
4.04 审议并通过《关于修订<对外担保管